哥倫比亞國毒梟透過美國紐約成衣店洗錢

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(http://www.epochtimes.com)
【大紀元8月3日訊】利用美國紐約曼哈坦成衣店做幌子進行洗錢的十一名嫌犯,一日在曼哈坦聯邦法院被提出控訴。根據法院起訴書,被告涉嫌經由這些成衣店,為哥倫比亞毒梟把販賣古柯鹼所得的數百萬元匯往外國。

據美聯社報導,嫌犯把放在手提箱與袋子內的現金送往成衣店,然後把這些錢匯至全球的企業與銀行戶頭。這些錢最後都被匯回哥倫比亞。

聯邦探員在一九九九年十二月的監視行動中,發現嫌犯把現金送至西卅八街的「倫敦矮樓」(Short Stories of London)商店。據銀行紀錄顯示,這家店過去共匯了七百萬元至佛羅里達州、巴拿馬、英屬曼島(the Isle ofMan)與哥倫比亞。該商店在此次查緝事件後關門。

大部分被告原籍黎巴嫩,他們在來到美國前住在哥倫比亞。其中,九名嫌犯被控陰謀罪名,他們一日被拘禁等待過堂。另兩名被告為逃犯。假如被定罪,他們最高可面臨廿年徒刑。(http://www.dajiyuan.com)


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