site logo: www.epochtimes.com

哥倫比亞國毒梟透過美國紐約成衣店洗錢

人氣: 6
【字號】    
   標籤: tags:

(http://www.epochtimes.com)
【大紀元8月3日訊】利用美國紐約曼哈坦成衣店做幌子進行洗錢的十一名嫌犯,一日在曼哈坦聯邦法院被提出控訴。根據法院起訴書,被告涉嫌經由這些成衣店,為哥倫比亞毒梟把販賣古柯鹼所得的數百萬元匯往外國。

據美聯社報導,嫌犯把放在手提箱與袋子內的現金送往成衣店,然後把這些錢匯至全球的企業與銀行戶頭。這些錢最後都被匯回哥倫比亞。

聯邦探員在一九九九年十二月的監視行動中,發現嫌犯把現金送至西卅八街的「倫敦矮樓」(Short Stories of London)商店。據銀行紀錄顯示,這家店過去共匯了七百萬元至佛羅里達州、巴拿馬、英屬曼島(the Isle ofMan)與哥倫比亞。該商店在此次查緝事件後關門。

大部分被告原籍黎巴嫩,他們在來到美國前住在哥倫比亞。其中,九名嫌犯被控陰謀罪名,他們一日被拘禁等待過堂。另兩名被告為逃犯。假如被定罪,他們最高可面臨廿年徒刑。(http://www.dajiyuan.com)


    相關文章
    

  • 沒收違規停車積欠罰款外交車 紐約市府暫緩執行 (8/3/2001)    
  • 美國長島公視與紐約公視合併 全美首例 (8/3/2001)    
  • 美國紐約市游民激增 今秋將創新高 (8/3/2001)    
  • 紐約積極申辦2012年奧運會 (8/3/2001)    
  • 收盤﹕華爾街全面上揚 英特爾稱電腦需求將回升 (8/2/2001)    
  • 日股強勁反彈 引發日圓急升 (8/2/2001)    
  • 基金回補空單 紐約原油期貨漲幅達94美分 (8/2/2001)    
  • 北京監控網路 打擊學術自由和通信 (8/2/2001)    
  • 國泰恢復紐約至香港航班 (8/2/2001)    
  • 美國八城市爭辦2012奧運主辦權 (8/2/2001)    
  • 涉信用卡詐欺 美國紐約兩女子落網 (8/2/2001)    
  • 美國紐約一公寓房東修屋趕人 租戶自鍊抗議 (8/2/2001)    
  • 美元/歐元創2個半月新低 經濟數據再令市場失望 (8/1/2001)    
  • 收盤﹕那斯達克創近3週高點 道瓊指數微挫12點 (8/1/2001)    
  • 能源期貨強勁上揚 上週庫存意外下降 (8/1/2001)    
  • 紐約市擬申辦二零一二年奧運 市長朱利安尼認為申奧計劃成熟 (8/1/2001)    
  • 克林頓搬進黑人區 (8/1/2001)    
  • 大陸公安大肆搜捕北韓難民 (8/1/2001)    
  • 卡普里亞蒂、大威等女子高手盡現美网公開賽 (8/1/2001)    
  • 美國紐約市洛克威海灘 十年溺斃十四人 (7/31/2001)
  • 評論
    2001-08-03 1:56 AM
    Copyright© 2000 - 2016   大紀元.