【大紀元2010年12月22日訊】（大紀元記者張東光編譯報導）德意志銀行21日（週二)同意支付美國國稅局（IRS）5.536億美元，並承認長期協助美國客戶從事詐欺性逃稅數十億美元。這個備受爭議的逃稅計劃，部分是透過所謂的債券連結的發行溢價結構債（Blips），或海外槓桿投資計劃（OPIS），或稱之為離岸投資組合策略進行的。
《華爾街日報》報導，根據德意志銀行與美國曼哈頓聯邦檢察官辦公室和國稅局簽定的不起訴協議顯示，在1996~2002年期間，該銀行涉及幫助2,100名客戶進行15個逃稅計劃，而這起刑事案件將不會被起訴。協助犯案者還包括英國畢馬威（KPMG LLP）會計師事務所與Jenkens & Gilchrist律師事務所。
該協議中載明:「客戶利用許多交易來產生290億美元的假退稅，其中多數的交易是虧損的。」這5.536億美元的賠償金額代表該銀行在這期間的全部收費。
德意志銀行在聲明中說:「德意志銀行很高興這起牽涉8年前交易的調查能夠和解。」該銀行表示，它先前已經提撥「合適的比例」的費用作為賠償備抵，因此對目前的損益表將不會產生衝擊。
據報導，聯邦法官還起訴畢馬威會計師事務所13位前高階主管，指控他們2007年在檢察官的不當壓力下沒有預付辯護費用。一位畢馬威的前稅務合夥人、一位畢馬威前資深稅務經理與一名辯護律師，也都被指控2009年涉案，該案被號稱為美國史上最大金額的逃稅詐欺起訴案，目前仍在審理中。
畢馬威公司已簽署一份延遲起訴協議，也承認做過詐欺的銷售和虛假逃稅的行銷，並同意繳納罰金4.56億美元。
律師事務所Jenkens & Gilchrist曾出具意見函，宣稱這些逃稅相關的交易是合法的。該公司在2007年付給國稅局7,600萬美元，取得不起訴協議之後關門歇業。去年，檢察官起訴7名涉案人員，其中包括該公司3名律師、2名德意志銀行員工，以及BDO Seidman律師事務所的前執行長。該案目前已有兩人認罪。
在週二的協議中，德意志銀行同意不再涉入任何形式的稅務預先包裝產品，也會採行符合道德與法律的計劃。該銀行也同意與檢察官配合。在這項協議中，該銀行承認，它事前知情，也知道這些逃稅的假交易是「為了創造投資活動的表象，但納稅人進行這些交易的真正目的是逃稅，而不是透過交易賺錢。」
