site logo: www.epochtimes.com

墨西哥洗黑錢 年達百億美元

人氣: 36
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元10月23日報導】(中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電)墨西哥財政部今天公布報告指出,墨西哥每年洗錢活動涉及金額至少達100億美元,但據美國國務院統計,每年總金額介於190億美元至390億美元之間。

美國國務院報告指出,由於墨西哥對銀行監管的鬆懈,販毒集團在美國販毒的收入送到墨西哥漂白,每年總數介於190億美元至390億美元之間;匯豐銀行(HSBC)墨西哥分行在內的4家外國銀行,占可疑匯款總數的7成。

國際貨幣基金(IMF)的資料顯示,全世界的洗錢活動涉及金額約達全球國家國內生產毛額的2%至5%。

墨西哥近日通過1項預防和識別非法資金金融活動的法案。新法令將限制可能被利用洗錢的金融和商業活動,調查非金融業機構與仲介的客戶和使用者身分。

墨西哥政府也針對金融機構設立新規定,目的是預防和識別體制較脆弱的金融交易活動,以及政府授予財政部和總檢察院,有關裁減來自犯罪集團現金流量的權力。

評論
2012-10-23 9:25 AM
Copyright© 2000 - 2016   大紀元.