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欺騙
【大紀元2012年12月30日訊】（紐約訊）12月20日，紐約中艾斯利普（Central Islip）聯邦法庭對阿奎諾（Luis Aquino）等六名長島居民提起訴訟，指控上述六人利用偷盜的社會安全號騙取高達7,300萬美元的退稅。
法庭文件顯示，六人被共提交了1.1萬個虛假退稅申請。美國政府對波多黎各公民個人所得稅有特殊規定，阿奎諾等人利用這一規定鑽空子，通過一系列較為複雜的流程實現詐騙：首先，非法獲取波多黎各公民的身分信息，包括姓名、出生日期、社會安全號等，並利用這些信息申請退稅。然後，再賄賂郵政系統工人，將退稅支票從郵政系統攔截。最後，和支票兌換機構談判，以便將這些支票兌換成現金。
對阿奎諾等六人的指控分別屬於三個訴訟案：
一是對阿奎諾和卡布雷拉（Johans Cabrera）的訴訟。在2011年1月到9月，兩人及其同謀共提出了超過5,000個退稅申請，涉及退稅金額達3,450萬美元。為了兌換支票，兩人找到一個據信提供這類服務的個人，而後者被證實從屬於執法部門的臥底機構。如果對阿奎諾和卡布雷拉的指控成立，兩個可能同時面臨最高42年的刑罰。
二是對弗蘭德茲（Randy Fernandez）、諾巨古愛茲（Ancelmo Rodriguez）和索托（Carlos Soto）的指控。在2011年8月到2012年6月間，三人及同謀提交了2,500個虛假的退稅申請，涉案退稅金額為1,200萬美元。指控成立的話，三個均可能面臨最高25年的型罰。
三是對費加特（Michael Figat）的指控。在2011年1月到2012年4月，費加特及其同謀提交了大約3,700個虛假的退稅申請，退稅金額2,650萬美元。如果指控成立，費加特最高有可能獲刑107年。
（責任編輯：鐘鳴）
