【大紀元2013年01月02日訊】（大紀元記者張凡編譯報導）2010年1月，紐約布魯克林聯邦法院因涉嫌洗錢而起訴了幾名哥倫比亞人。這起案件，似乎只是一小群洗錢販被繩之以法，而已沒有什麼特別。不過，調查證據卻顯示，洗錢販子利用了全球最大的銀行之一，匯豐銀行的內部監管疏漏。
據路透社報導，此案一名被告名叫扎佩羅（Julio Chaparro），48歲，是4名兒童的父親，在哥倫比亞經營三家製造兒童服裝的工廠。
聯邦檢察官指稱，扎佩羅利用總部在英國的匯豐銀行從事洗錢。調查人員指，扎佩羅在這一洗錢團伙中扮演主要角色。而他的律師撒韋特則稱扎佩羅只是個中間人，稱他只是「為樂隊指揮翻樂譜的」。
扎佩羅於2010年在哥倫比亞被逮捕，並於2011年被引渡到美國。5月份，他對洗錢指控認罪。他現在正等待在2013年間作出量刑判決。
洗錢集團假冒消費商品交易
美國檢察長辦公室和聯邦法院的調查記錄顯示，毒品集團在美國出售毒品，並把獲取的美元現金運往墨西哥。他們經常使用飛機空運現金出境，這些現金隨後被存入匯豐墨西哥分行的帳戶中。在那裡，洗錢販可以存入大筆現金，而不引發銀行的懷疑。
在一份文件中，美國公訴人指，扎佩羅和其他同夥使用匯豐墨西哥分行存入現金，並匯往美國和其他地區的企業。這些資金隨後被用來購買消費商品，這些商品被運往南美銷售，收入就成為「清潔」的現金。
在典型的交易中，販毒集團的一個中間人將消費商品，例如電腦、洗衣機等，運送給哥倫比亞的商家，價格十分優惠。另一個中間人使用販毒收入在美國收購商品。
12月份，美國司法部指，洗錢販們利用了匯豐銀行監控資金流動的疏漏。這些疏漏包括沒有對客戶進行應有的調查，沒有足夠監督匯款或者現金運送，沒有足夠的人力運作反洗錢系統。美國副總檢察長布魯爾稱，這些疏忽令人震驚。
在2008年，墨西哥監管機構告知匯豐墨西哥的主管，這家銀行被當地的毒販子當作「洗錢場所」。
美國情報人員抓獲現金運送者
在這一案件的偵察中，美國情報人員迪格里格里奧中衛扮演了重要的角色。多年來他的職責是監視黑市比索交易。這一黑市通過物品交易將美元換成哥倫比亞比索。
調查於2007年開始，調查人員分析快遞公司如何通過邁阿密和休斯敦的機場運送現金。最終他們追踪到了匯豐墨西哥分行，並追踪到通過紐約匯出的款項。
2009年，案件取得了重大的進展。調查人員逮捕了一個名叫薩克拉門蒂的男子。他是扎佩羅團伙的成員。薩克拉門蒂被指涉嫌從事與販毒有關的金融交易。他現在交納了20萬美元監外保釋。
2009年6月30日，薩克拉門蒂在紐約皇后區開車運送販毒的現金收入，美國調查人員跟踪他達兩小時之久。薩克拉門蒂在一個街角和一個人會面30秒鐘，然後拿走一個黃色塑料袋。當天晚上，他開車前往拉加迪亞機場附近的當肯麵包圈店。一輛黑色出租車前來，司機交給他一個黑包。
調查人員跟踪薩克拉門蒂達40分鐘之久，然後令他停車接受檢查。在兩個包內發現了15萬3千美元。在薩克拉門蒂居住的公寓，調查人員找到了和洗錢一致的記錄和文件。
在逮捕薩克拉門蒂之後，調查人員獲得了扎佩羅團伙洗錢交易的內情。調查人員曾一度開設了秘密銀行賬戶，誘使扎佩羅團伙匯錢進入這一賬戶，資金被追踪到匯豐墨西哥分行。
在2008年10月6日到2009年4月13日期間，扎佩羅和其他同夥一共洗錢110萬美元。聯邦調查人員最終追查到從匯豐墨西哥分行匯入匯豐美國分行的5億美元資金。
根據聯邦法規，扎佩羅將面臨15到18年監禁。他的律師透露，他對自己的行為表示後悔，希望能夠早日和家人團聚。
2012年12月，匯豐與美國聯邦政府達成妥協，交付19.2億美元的罰款。匯豐及其僱員沒有遭到刑事訴訟。匯豐同意加強監控，並接納反洗錢人員的監督。
