張雪梅閻小同律師事務所專欄

移民局實地檢查項目(Site Visit)

張雪梅 律師

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移民局的行政實地檢查項目(Administrative Site Visit & Verification Program)開始於2009年6月,是移民局為核實某些工作簽證是否符合法律要求和不存在欺詐現象進行的實地檢查項目。移民局對實地檢查項目的主要目的和內容進行了簡單介紹,下面是這些介紹的主要內容。

實地檢查項目是欺詐偵察和國家安全部門(Fraud Detection and National Security)為加強反移民欺詐的力度而派出檢查人員對上述工作簽證的僱主和工作所在地進行不事先通知的現場查核,查核的目的是確認這些工作簽證人員的僱主和簽證持有者是否遵守有關的移民法規。實地檢查的程式包括在政府資訊系統裡進行資訊搜尋,審核申請材料中所包含的公共記錄和證據,以及和僱主和簽證持有者進行面談。當然,實地檢查項目還包括走訪工作地點進行實地檢查。

實地檢查為自願參與,但移民局強烈鼓勵僱主和工作簽證持有者的參與。如果僱主和工作簽證持有者在實地檢查的任何階段表示不願參與實地檢查,實地檢查工作人員則要終止此檢查並根據現有資訊完成檢查報告並且註明實地檢查是在僱主或工作簽證持有者的要求下終止的。實地檢查的審核還包括給僱主和工作簽證持有者的後續(follow-up)電話、傳真或電子郵件。

實地檢查項目最初僅適用於H-1B臨時工作簽證的申請,後來又擴展至宗教工作簽證(R-1)的申請。而2014年實地檢查項目又進一步擴展至L-1工作簽證。通常H-1B和L-1工作簽證的實地檢查是在這些工作簽證申請獲准後進行的,而宗教工作簽證(R-1)的實地檢查則可能在此工作簽證申請的審批過程中和獲准後都有可能。實地檢查的物件是移民局隨機選出來的。

根據移民局的介紹,進行實地檢查工作人員的任務包括:
• 核實資訊的準確性,包括和申請同時遞交的支援檔的準確性;
• 核實申請機構的存在;
• 審核關於申請機構的公共記錄和資訊;
• 對簽證持有者的工作地點進行不事先通知的實地訪問;
• 拍照;
• 審核檔;
• 通過面談來核實簽證持有者的工作地點,實際工作場所(physical workspace),工作時間,工資和工作職責;以及
• 和簽證持有者談話。

實地檢查工作人員將在檢查報告(Compliance Review Report)中對觀察的結果進行記錄, 這些實地檢查工作人員僅僅是匯報其觀察結果而無權對上述工作簽證的申請作出任何決定。實地檢查工作人員的上級領導對檢查報告進行審閱後決定該僱主和簽證持有者是否符合法律的要求。

僱主可以配合實地檢查工作。在實地檢查前僱主應當準備出示任何和工作簽證申請同時遞交的資訊和材料,實地檢查工作人員還可能要求與此工作簽證申請相關的其它他材料和資訊。在實地檢查的過程中,僱主應當馬上提供實地檢查工作人員要求的任何現有的材料或資訊。在實地檢查後,僱主應當提供任何移民局後續要求的資訊或檔。

由於每一個申請獲准後的實地檢查只對一個申請或簽證持有者進行審核,所以為多個申請人遞交申請的僱主可能會有數次實地檢查。

實地檢查的審核完成後欺詐偵察和國家安全部門官員將在檢查報告中對審核結果記錄在案。如果檢查報告中顯示有欺詐的跡象,移民局將決定是否有需要進行進一步調查。根據證據的情況,欺詐偵察和國家安全部門有可能將該案轉交移民局和海關執法部門採取進一步行動。

根據以上介紹的情況可以看出這些實地檢查的重要性,所以有關僱主應當引起足夠重視並且提前採取某些準備措施。僱主應當對其聘用的H-1B或L-1簽證持有者進行內部檢查以確保這些工人的職位、職責、工作地點和工資等和為這些人員遞交的申請中所包含的內容一致。保存完整的I-129申請和其它他有關檔以便在需要時隨時可以獲取。工作簽證持有者應當瞭解I-129申請中有關主要內容。公司還可以指定專人負責此類實地檢查並通知公司其他人員以便在需要時及時轉給有關人員。

本文僅為有關法律知識及信息簡介,不為本所法律意見。如需個案法律諮詢,可與張雪梅律師聯繫。
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責任編輯﹕郝莉

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