【大紀元2014年06月19日訊】導讀：據美國國土安全部今年公布的數據，去年查獲的假手袋、假錢包和假手錶中，來自中國的假貨占了68%，市值將近12億美元，中國造的假貨遍及美加，成了一個「大生意」，紐約唐人街是「名聞遐邇」的假貨集散地，這里「名牌」應有盡有。這里也有一個致密的走私鏈條，從產到銷，環環相扣。2年前聯邦破獲的這樁美國最大假貨走私案近期在繼續審判，《大紀元》從解封的起訴書開始，對這伙走私團體內幕進行一番探祕。
（大紀元記者蔡溶紐約報導）曼哈頓唐人街的中國假貨已名聲在外，幾百至數千美元的名牌皮包在這裡幾十元就可以買得到，甚至成為世界各地遊客心目中的「觀光景點」，唐人街一名輔警告訴《大紀元》：外國觀光客就曾堂而皇之的向穿著警服的他問路，「唐人街哪裏可以買到假包？」
紐約作為全美國際遊客到訪最多的第一大城市，唐人街是假冒名牌的最大消費市場，雖說這個產業的生意規模還沒有具體數字，不過，根據美國國土安全部今年公布的數據，去年查獲的假手袋、假錢包和假手錶中，來自中國的假貨占了68%，市值將近12億美元。
國土安全部的報告稱，中國是提供假冒產品的最主要市場之一，被列首位。那麼，「山寨工廠」的貨是怎麼運到海外來的呢？銷售假貨的黑市又有什麼內幕？《大紀元》從解封的起訴書開始，對這夥走私團體的內幕進行了一番探祕。
美國史上最大假貨走私案
6月10日，居住在皇後區的37歲華人江科道（Ke Dao Jiang，音譯，下同），和31歲的紐約州Maspeth居民林武（Wu Lin）在新澤西紐瓦克聯邦法庭，對串謀走私假冒名牌罪名認罪。
兩年前聯邦政府破獲美國史上最大假貨走私案之一，涉案金額按正品市場價格計算超過3億美元，29名涉案人員除1人外均為華人，當中大多數住在紐約法拉盛、布碌崙、史泰頓島以及皇后區的木邊（woodside)。
執法人員發現，由美國德州的Patrick 蕭（音譯）、紐約市史泰頓島的江海東（Hai Dong Jiang，音譯）、德州的江海燕（Hai Yan Jiang，音譯）、史泰頓島的黃達意（Da Yi Huang，音譯）、史泰頓島的黃飛若（Fei Ruo Huang，音譯）、香港居民高頌安（Soon Ah Kow，音譯）為首的兩個走私團夥，既相對獨立又交叉關聯。2012年，執法人員從紐約、新澤西、佛羅里達、德州和菲律賓五地抓捕了這批人。
根據法庭文件，從2009年11月到2012年2月間，該犯罪團夥從中國走私135個集裝箱的假貨到美國，包括仿冒耐克球鞋、UGG雪地靴，名牌手袋Burberry、LV、Coach、Gucci，各種名牌服裝和其它奢侈品牌的香水，還有私煙，涉案貨品的市值超過3億美元。
這些假貨在中國生產製造，通過在進口報關文件上謊報貨物名稱，由美國東岸最繁忙的新澤西紐瓦克港伊利沙白海運碼頭（Port Newark-Elizabeth Marine Terminal）進口。
法庭文件揭示，走私集團內部實行分工，有人負責中國生產、追貨，有人監督假冒商品的進口；有人把進口後的假冒商品分銷到紐約州、新澤西等各地；有人負責洗錢並將錢存入美國和中國的多家銀行，還有一些人「打點」通關公司。
這些犯罪份子為了賺錢，置消費者的生命健康於不顧。在執法人員掌握的一次電話對話中，林武與江海燕商量賣假化妝品的事，談到假化妝品是否傷皮膚身體，江海燕說，「做生意就要無所顧忌，你要講良心就去做和尚。」該集團甚至還企圖走私50公斤冰毒。
江海燕是走私團伙的頭目之一，34歲，在德州達拉斯和紐約市兩地居住。她負責決定生產哪些假貨，安排貨款給中國工廠，監管紐約和新澤西州兩地的分銷，并向批發商追貨款；林武則向江海燕買貨，將假貨在紐約地區分銷給批發商。
FBI、海關邊防局（CBP）、移民局（ICE）國土安全調查組（HSI）聯手，假裝成立一家報關公司，通過臥底探員2年多的摸查，於2012年一舉逮捕了29個集團成員。
起訴書詳解跨國走私集團鏈條
紐瓦克-伊麗莎白港海運碼頭（Newark-Elizabeth Marine Terminal）是美國東岸最大的集裝箱碼頭，每年處理超過250萬個標準箱，進出口貨值達1千億美元，其中超過1/4的貨是從中國進口。
這些假貨在中國生產制造，出廠時用普通商標掩蓋，等到成功入境美國後，把臨時商標拆卸下來，就露出仿冒的名牌商標，例如KGG移除偽裝後變成UGG。
為了能順利過關，仿冒品與真品的標簽、貼紙、吊牌、徽章、禮品袋、包裝盒、配件、說明書等包裝和制假工具打散分開運輸。
貨單不符 偷梁換柱走私假名牌
犯罪分子利用盜用的報關單走私，以假的身份證明（例如假社安卡等）完成走私活動。起訴書揭示，在進口申報時，該團夥套用盜用公司的貨物名頭，小心炮制假的提貨單，並采取偽報低關稅的品名，以獲取更高的非法利潤。例如貨單上寫「塑料衣架」、「膠卷」、「塑料頭髮夾」、「冰箱磁鐵」，但實際裝的卻是假UGG雪地靴或香奈兒香水，每個集裝箱的零售貨值達數百萬美元。
當海關抽查、開箱查驗，單貨不符而案發後，列為收貨人的正規貿易公司卻對這些走私貨毫不知情，或對公司信息被盜用不知情。
200萬美元向臥底探員行賄
2010年，走私集團有兩批貨被海關暫扣，還有40個集裝箱的假貨要陸續運抵。在貨物等待進一步調查處理（過X光機或開櫃檢查）期間，該團夥急於找人「關照」通關。
FBI得知走私團夥的意圖後，假裝成立了一家與海關有「特殊關係」的報關公司，派臥底假扮能幫他們將海關壓貨弄出來。逐步建立信任後，走私團夥欲增加這條「內線」的走私量，從每個月一、兩個櫃（集裝箱），變成三、四個櫃。
在調查期間，臥底探員先後收到的賄賂超過200萬元，走私分子的打點費用是：沒有查扣的每個箱付1.5萬元，查扣的支付5萬元。同時該團夥還繼續開發其他的「特殊關係」。
在倉庫裏進行二次包裝
當物品進入美國境內後，其他同謀有人負責收貨，有人聯系卡車公司，將假貨分銷到下線各批發商的倉庫，從一個倉庫運到另一個倉庫，有人負責倉儲管理。各批發商拿到這些貨後，在自己掌控的倉庫裏進行二次包裝，即將原來的商標去除、露出假冒商標，集團把這個過程稱為「加工」。
有時他們也以包裹郵寄仿冒商標，再將仿冒的商標標識加工、縫到商品上。2011年11月26日，執法人員截獲「寧國密封集團」（Ningguo Sealing Group）的一個郵包，郵寄物品的名稱為「塑料標籤樣本」，打開包裹查驗，發現裏面居然裝有8,000個標註UGG的橡膠商標，以及2萬個UGG的布類標簽，可笑的是，UGG產地澳大利亞的英文被拼錯了字母，變成「Australla」。
轉移資金 幾名同謀負責洗錢
前述兩名被告林武和江科道負責扮演批發商的角色，向下線的零售商提供假貨，走私團夥通常用現金買假貨，團夥其他成員負責向中國大陸小筆匯款（每次小於一萬元，以避免上報國稅局），而且不用真名，匯款給中國使用假名的收款人，以逃避金融系統對資金流動的監管。同夥提供這項「服務」換取售假利益中的分成。
美國司法部調查還發現，還有幾名同謀負責洗錢，通過在中國、美國和其他地方的銀行進行毒品交易和非法賭博活動。在執法人員掌握的一次電話對話中，莫建制（Jian Zhi Mo）對鄭明（Ming Zheng）說，他要送東西過來，鄭明說：「東百老匯，老地方見。」
鄭明綽號「米叔」，46歲，住在紐約，他主要負責洗錢。44歲的莫建制住在紐約法拉盛附近，他主要與郭寧合作負責假貨的二次包裝、倉儲和運輸，他也跑腿送錢和假文件，做郭寧跟班有10年了。
東百老匯是紐約唐人街福州人聚集的地方，整條街隨處可見匯款代理，大約有七八十家，有些商店也代理匯款業務，這個市場的繁榮程度，超出一般人想象。根據世界銀行公布的數據，2011年美國的中國移民匯往家鄉的金額達134億美元，世界銀行的官員還指出，上述金額只是基於銀行或轉賬公司等提供的數據，實際的移民資金流動規模可能會更大。
美國財政部的「銀行保密法條例」要求，匯款金額在3,000元以上的，金融服務商要保存匯款人和收款人的個人資訊。很多人就通過零散匯款、「螞蟻搬家」的方式，不需提供證件就填寫虛假信息，非法移民也可以向中國大量匯款，而不暴露自己的資金來源及動向。
2011年，臥底探員在唐人街和鄭明見面，交給鄭明2.5萬元洗錢，臥底吩咐，這筆錢是毒品走私的黑錢得益，他要變成正常的商業資金。2011年11月23日，鄭明從同夥趙國強（Gou Qiang Zhao）控制的一家公司銀行賬戶中，開具2.2萬元的現金支票（Cashier Check）給了臥底，幫臥底將隱藏的收入轉換成合法的支票，鄭及同夥收取3,000元手續費。
趙國強24歲，住在紐約法拉盛，他與鄭明和另一名同伙負責洗錢勾當。2011年12月底，為了增加洗錢金額，趙、鄭與臥底探員還商量如何開設更多的公司方便洗錢。
中國籍被告郭寧（Ning Guo）綽號「北京小子」，38歲，認罪後供認洗錢的模式如下：鄭明拿到現金後（扣除手續費），聯絡中國的同夥，該同夥把錢從中國福建轉到廣州的銀行，接著派人從廣州的銀行取出現金，把現金帶到香港存入銀行，再從香港的銀行匯入美國，打到要洗錢一方的銀行賬戶上。郭寧說，他的中國同夥並不關心錢的來源，不管是毒品黑錢、賭博金、官員的賄賂金、還是其他什么非法活動。
從2008年至2012年，郭寧與江海燕、林武將大約35個集裝箱、市值2,500萬的假貨走私到美國，郭的犯罪團伙還涉嫌將毒品交易和非法賭博的收益，通過中國、美國等地的銀行轉變為合法收益。
2010年12月21日，臥底交給郭寧5萬元現金洗錢，正如郭寧描述的，一週後的29日，臥底的美國銀行賬戶上收到4.25萬的匯款。
2012年8月，距離29人落案半年，國稅局和財政部嚴查東百老匯各匯款點的客戶資料，關閉了兩家匯款點，東百老匯風聲鶴唳了一段時間。
走私的行話暗語 內容豐富
執法機構通過監聽搜證，近身了解犯罪網絡，起訴書上披露的走私團夥間的對話，揭示了走私團夥的一些操作細節，內容豐富，足以拍一部電影，以下摘取部分：
批發商林武共參與了35個集裝箱貨物的走私，零售價值超過2,500萬美元。2010年12月17日前後，林武打電話給CC-1，稱上次從中國訂的貨很多都不喜歡，CC-1指示他：「你應該準備一些POLO衫（某名牌香水的暗語），這批貨有POLO嗎？」林武說：有。
假貨賣的慢了，他們會調整未來的進貨策略。2011年1月22日，居住在皇後區的江科道與CC-1聯系，CC-1稱Jordan（耐克跑鞋）賣不動。江科道說，「沒辦法，Prade 和LV也賣的不好。」
「白色跑鞋還行，但賺的錢不多。」「現在推白色跑鞋太早了點，你可以放在美國加工。」「沒有用，UGG雪地靴也在這加工，但商標一沾就掉。」「可是其他人都這麼做的。」
「叫更多的工人，這是一件急活，用刀把舊商標卸下。」郭寧說。
如此龐大的走私量，大陸工廠的發貨週期比較長，走私販們不但對「市場喜好」敏感，也更密切的關註競爭對手的銷售量。負責進貨的江海東（Hai Dong Jiang）對江海燕說：「今年UGG賣的很好，但我們換貨來不及了。現在已經4月份，就算把（正版）樣品寄到工廠起板，郵寄樣品至少要一週時間，工廠再起樣板，兩週內假設樣板一次OK，寄回來就5月了。到裝箱出運至少需一個月，6月份才能交貨。按照我們的路線海運過來40天，季節都快過了，所以這次肯定不趕趟。」
「看看明年什麼款式賣的好，在中國新年後下單，4月份拿貨，這樣就正好。讓阿苗（Miao Tracy Zhou）到中國去找一家工廠（仿冒UGG），我倆去的話，我怕其他人會傳（消息）。」
江海東也是走私團伙的頭目之一，35歲，他在紐約史泰登島住，負責向中國工廠下單、商洽貨期、安排貨款，并監管紐約和新澤西州兩地的分銷。他還參與了用假公司及假的個人身份文件走私貨物。
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林武與江海燕還談到唐人街街頭售假小販的生活艱辛——與走私集團的盈利相反，林武說：「他們一天才賺100到200元，甚至都不夠他們交租。」
走私團夥把非法賺到的錢，用來購買豪華汽車、上萬元的珠寶，過著奢侈的生活。
走私鏈條成熟 毒品走私也「借道」
72歲的香港居民高頌安是東南亞的毒品經銷商，此外他也做假貨和私煙走私生意，FBI的探員2008年初識高，當時他四處找人幫他從海關放行冒牌香煙，這批香煙按貨櫃大小每個櫃值250萬到500萬美元。
隨著假貨走私鏈條越做越熟，高頌安也來「借道」。FBI的臥底探員取得高的信任後，被介紹給他手下兩名富有的臺灣人沈會勝（Hui Sheng Shen）、鄭煥玲（Huan Ling Chang），高說這兩人已經從事毒品交易超過25年。
FBI與對方先交易1公斤來建立信任，之後商談走私50公斤冰毒入美的生意。2011年8月，毒品進關時，毒品被藏在茶包中，再藏到一個金屬塔形的電腦內，然後把電腦裝箱，再放入集裝箱內運入美國。
中國被指「最大的假貨來源地」
在所有假貨走私路線的各個環節裏，犯罪團夥大量使用假的身份證明，包括司機用假駕照，提貨的時候用的是假名和假身份證，團夥成員一有風吹草動就變換手機號碼。
2011年6月23日，一名同伙被抓後，江海東以為他卷走15萬貨款藏起來了，當晚，他找住在布碌崙的周偉強，要他幫著找失蹤的同伙，「如果我給你一個名字，能幫我查到他的住址電話嗎？」
周偉強說：「除非你有他的駕照」。江海東說：「駕照是不同的名字，你還有什麼辦法？」他反復說：「要修理那個家伙，把我的錢捲走了。你幫我安排一兩個人盯著，找到就綁架他。」
紐約街頭參與售賣假貨的華人，有的自稱已經「幹了14年，從來沒被抓過。」一些走私集團利用這些偷渡客完成走私的零售。
假貨走私，利字當頭，走私產品大都是一線的奢侈品牌，存在巨大差價、有利可圖的產品。而海關抽查率低、監管難，違法成本低則助長了走私客的僥幸心理。
對這宗史上最大規模的走私案件，司法部將29名涉案人員分成4份起訴書，歷時兩年，至今已有19人認罪。
移民局（ICE）國土安全調查組（HSI）執行副總監丁勤時（James Dinkins）說，該案的艱鉅性在于，調查線索直接指向中國——最大的假貨來源地，他對造假者和走私者發出警告：「我們正警惕地看著我們的入境口岸，對破壞合法商業、可能威脅美國安全的犯罪活動，絕不容忍。」
新澤西聯邦檢察官費仕曼（Paul Fishman）表示，仿冒商品不僅侵犯美國商家和消費者的經濟利益，而且犯罪分子還利用相同的渠道進口，威脅民眾的健康安全，他將與各部門配合，長期不懈地打擊這些非法走私集團，將犯罪分子繩之以法。
聯邦法官將於10月6日和7日分別對林武和江科道判刑，兩人面臨串謀走私假貨罪最高10年的監禁和200萬美元的罰款。其餘人等，有部分已經判刑，洗錢罪目前可判最高20年的監禁，以及50萬元罰款。
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（責任編輯：漢娜）
