追黑錢 美國稅局調查澳門賭場

人氣 24

【大紀元6月26日報導】(中央社聖路易25日路透電)美國當局正加強調查澳門賭場資金流,確保亞洲或其他地區犯罪活動所得,不會經由美國業者在當地經營的賭場,流入美國金融體系。

兩名消息人士說,美國國稅局(IRS)刑事執法單位幹員5月前往澳門蒐集情資。國稅局發言人今天不予置評。

匿名消息人士說,國稅局刑事調查督導特別探員史丹納(Adam Steiner)12日出席賭城拉斯維加斯的反洗錢會議時,承認曾前往澳門。這場賭城峰會不開放媒體採訪。

美國財政部反洗錢單位也持續密切檢視澳門賭場現金流動狀況。

有這類調查經驗的前聯邦執法官員本週稍早表示,國稅局刑事調查單位可能調查1家或是多家美國業者於澳門經營的賭場。(譯者:中央社張詠晴)

相關新聞
大量黑錢通過美國大銀行海外銀行帳戶流入美國金融系統
美國追查外國貪官和酷刑迫害者黑錢
美國起訴五名涉洗黑錢華人
美國搗破哥國洗黑錢集團
紀元商城
這種肥皂不會耗損 永遠陪伴你
每日更新:春天裡的素色清道夫 不知疲倦
這種杯子為何如此火爆 加州女子偷65個被捕
這些亞馬遜好物 讓你生活品質大提升
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論