海外存款逃稅 硅谷企業家入獄

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【大紀元2014年07月10日訊】聯邦檢查官表示,一位加州硅谷聖荷西的醫療器械發明家狄賽(Ashvin Desai)因為稅收欺詐被判半年監禁以及半年零一天的家居隔離。

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狄賽去年10月被認定在2007年到2009年間,在外國銀行帳戶隱藏超過800萬美元的資金,另外附加120萬美元的利息。他週一收到相關判決書,此前他向法院出示了美國國稅局要求他支付1,420萬美元罰款的文件。

根據法院查證,狄賽有多個外國銀行的帳戶,有些帳戶的利息高達9%。他通過向海外郵寄支票的方式來往帳戶存錢,在多個帳戶間轉移資金,有些客戶直接用電匯方式與他結算資金。

在2007年到2009年間,狄賽交稅1萬7千美元,但美國司法部統計,他欠繳納了未上報的35萬7,783美元利息稅。他在年度例行填寫的納稅申報單上少報了很多外國帳戶中的收入。在2008年,他往境外存入了近110萬美元,但在報稅表中只報了11萬5810.91美元。

庭審時還發現,狄賽有意囑咐銀行不要向他家裡寄報告信。他曾對一個匯豐銀行的職員表示,通常報告信是會寄去家裡的,但他不希望這樣,需要換一種方式。

責任編輯:王曦

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