【大紀元2015年11月19日訊】（大紀元記者楊一帆綜合報導）據大陸官媒報導，近日深圳搗毀10個地下錢莊，涉案金額高達516億元人民幣。
據此前報導，地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道，並成貪腐洗錢工具，半年轉贓款8,000億。今年大陸股災，據報涉江派惡意做空。之後，習近平當局徹查惡意做空股市勢力和地下錢莊。
據大陸中新網11月19日報導，深圳市公安局經濟犯罪偵查局對外發布，11月4日，警方搗毀10個非法經營地下錢莊作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人23名，凍結涉案帳戶1,009個，查涉案金額高達516億元人民幣。
通報稱，7月25日，深圳警方接到徐某德等5個主題帳戶涉嫌為外逃至美國的張某光非法轉移資金的線索。
經偵查發現，林某希為該團伙組織的核心人物，林某娜系林某希侄女，徐某德是林某娜的丈夫。林某希指使徐某德辦理上百個銀行帳戶供其使用。林某希等人通過境內外資金相互勾結、相互對敲的方式轉移資金賺取手續費（傭金）。
11月4日，徐某德、林某希等10名犯罪嫌疑人被抓獲，凍結涉案帳戶424個，涉案金額136億元。
10月12日，有民眾舉報，位於深圳龍華新區民治的一貿易有限公司以及深圳市諾某仕貿易有限公司等8家企業涉嫌騙購外匯非法經營。經查發現，主要犯罪嫌疑人魏某獅在福田區、龍華區等地註冊成立的8家公司虛構進出口業務項目，獲得海關報關單據、合同發票等手續後，到銀行騙購外匯轉入到境外指定帳戶，從中賺取利率及手續費。
11月4日，魏某獅、許某濤等13名犯罪嫌疑人被抓，凍結涉案帳戶585個，涉案金額380億元。
目前，以上案件正在進一步審理中。
據統計，今年以來，深圳市警方開展三次打擊地下錢莊統一行動，破案23宗，逮捕41人，共打掉地下錢莊窩點33個，總交易額達920億元人民幣。
地下錢莊半年轉贓款八千億 李克強怒斥「黑吃黑」
據中共官媒11月5日報導，地下錢莊違法犯罪活動愈演愈烈。據央行發布的最新數據，僅今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8,000多億元。
中共國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄近日稱，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽，日益成為貪腐資金的「洗錢工具」。
據中共公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，成為腐敗分子和暴力恐怖活動的「洗錢工具」和「幫凶」。地下錢莊犯罪活動形勢嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延擴散態勢。
據介紹，剛剛偵破的「上海操縱期貨市場高燕案」，犯罪嫌疑人通過地下錢莊將近2億元的非法獲利轉移出境；此前挪用公款8億元的「中國銀行高山案」和「周口中儲糧案」等也是利用地下錢莊轉移贓款。
據大陸官媒9月30日報導，自8月底公安部開展打擊地下錢莊行動以來，已打掉地下錢莊窩點37個，抓了75人，涉案金額達2,400餘億元。
港媒《動向》雜誌9月報導，據中共國務院披露最新地下錢莊情況稱，大陸有120個城市約3,350多個點在進行「地下」人民幣、外幣匯出（境）活動；地下錢莊活動基本上和所在地區國有商業銀行、發展銀行、城市銀行及境外國企、中資、中外合資企業有隸屬關係網；2013年至2014年，通過地下錢莊運營6萬億元人民幣。
9月2日，李克強在中共國務院召開的打擊地下錢莊洗錢活動專項會上怒斥地下錢莊的「黑吃黑」行為稱， 「所謂『地下錢莊』實際上就是金融機構部門屬下的機構部門，是黑吃黑、黑打黑內外皆知奇聞，是金融系統和政府的腐敗墮落一頁。」
江派涉惡意做空股市 當局查惡意做空股市和地下錢莊
今年6月中旬到7月上旬，大陸發生股災。接近中共財經高層的知情人士透露，中共江澤民派系的各大企業都集體參與做空A股，江派常委劉雲山之子劉樂飛是幕後操盤手之一。據報，他們圖謀利用金融危機引發政治危機，對習近平進行「逼宮」。
今年7月，習近平當局開始高調查惡意做空股市。8 月，中共公安部確認，地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道，並在全國徹查地下錢莊。
此前5月29日，有海外中文媒體披露，曾慶紅家族涉地下錢莊大案。哈爾濱仁和房地產老闆戴永革與曾慶紅兒媳蔣梅在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供海外轉移資產服務。他們在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1,000億。
有港媒此前釋放消息稱，近期大陸政壇突然出現「去江化」訊息之際，大陸出現大量資金外流。民間傳聞，很多重量級的「老老虎」，因為擔心自身難保，正通過各種渠道將手中的資金轉移至國外。
時政評論員楊寧表示，曾掌控中國經濟命脈、攫取了大量利益的「老老虎」，包括江澤民、李長春、劉雲山等家族，若加入資金外逃行列，對中國經濟的打擊極為嚴重。因此習近平當局打擊地下錢莊也是圍剿江派「大老虎」的重要舉措，或牽出「大老虎」。#
責任編輯：高靜
