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多次化整為零取現 華人被控「構建交易」

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【大紀元2015年12月24日訊】(大紀元記者杜國輝紐約報導)根據聯邦政府的法規,(美國)國內的金融機構在每次存、取及兌換、支付現金額超過1萬美元時,須向國稅局(Internal Revenue Service)填報「現金流動報表」(Currency Transaction Report,CTR),凡試圖將現金化整為零,將超過1萬美元的現金流動分成若干次取現,以達到逃避上述報表目的者,即犯下「構建交易」 (Structuring a financial transaction)罪。

日前,有一位華人因為化整為零取現在紐約東區聯邦法庭被起訴

根據法庭提供的資料,被告華人名為林英(Ying Lin,音譯),起訴書稱,她涉嫌在2010年8月24日至2015年8月24期間,在匯豐銀行、美國銀行及TD銀行等處,多次將帳號內現金化整為零、故意繞開向國稅局報表這一環節,構成「構建交易」 。

因為案件的部份法庭文件被加密,目前還無法知道更多的案件詳情。

在周二(12月22日)的審前會議中,法官表示對檢察官極度不滿。因為在審前會議的前一天,檢察官突然提出:鑑於案情調查報告涉及保密,參與該案庭審的被告律師以及法庭內的相關工作人員,必須通過保密審查(Security Clearance),否則就不能閱讀案情調查報告。而保密審查需要時間,有時甚至需要6個月。法官質問檢察官:「案子是在8月份建立的,正式起訴是在11月份,為什麼到12月21日才提出需要保密審查?這不是在浪費時間嗎? 」檢察官非常狼狽,不停道歉。 最後,控辯雙方同意將在明年1月中再開庭。

責任編輯:艾倫

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