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月子中心大掃蕩 歷時兩年取證

被搜查的羅蘭崗Pheasant Ridge豪華公寓的停車區。(鄭浩/大紀元)

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【大紀元2015年03月05日訊】(大紀元記者尉然洛杉磯報導)3月3日,美國政府多個部門聯合突襲搜查了南加州大約37個月子中心經營點,目前信息顯示至少八位華裔經營者涉及此搜查,在這次耗時兩年調查取證的月子中心大掃蕩行動中,被搜查的經營者不但涉嫌簽證、移民欺詐,還涉及逃漏稅、隱瞞海外帳戶洗錢,及騙取醫療福利等罪名。

搜查的37個月子中心地點,11處位於羅蘭崗,15處位於橙縣爾灣,10處位於庫卡蒙加牧場市,1處位於核桃市。而羅蘭崗與橙縣近幾年一直是華裔孕婦赴美生子的常選地區。

被搜查的羅蘭崗Pheasant Ridge豪華公寓的停車區。(鄭浩/大紀元)
被搜查的羅蘭崗Pheasant Ridge豪華公寓的停車區。(鄭浩/大紀元)

根據搜查令顯示的信息,八位月子中心的華裔經營者,其稅務及海外帳戶的取證信息甚至從2010年開始。爾灣的兩位經營者可能涉及福利欺詐,他們向每位孕婦收取大約5萬美元服務費用,指導孕婦謊稱「低收入」躲避醫療費用的支付。

在羅蘭崗經營月子中心的三位華裔,其宣傳網站http://www.starbabycare.com/上稱該「明星嬰兒護理中心」自1999年開始經營,已爲8,000名孕婦提供在美產子服務,其中來自中國的孕婦有4,000位。

美國國稅局刑事調查科官員安德鲁‧李(Andrew Lee)表示:「調查通常持續數月,因為需要看證據搜集和分析。」他們將與香港和北京的分支機構合作進行調查,可能也會調看中國本土銀行的帳戶記錄。

法律的灰色地帶

很多國家和地區的民眾來美旅遊並不需要簽證,如日本、臺灣等,而中國公民儘管來美旅遊簽證審查嚴格,卻是來美生子熱情最高的國家,這讓很多人尋找到了生意機會。

洛杉磯移民律師事務所負責人張大欽表示「立法方面應該完善一點」,美國國務院、國土安全局等應該出臺備忘錄,專門就月子中心問題澄清大家的疑慮,說清哪些東西是允許、哪些是不允許的。

鄭博仁律師來函表示,從法律角度分析,來美生子,讓孩子出生後成為美國公民並不違法,但如果在申請簽證時說謊、在入境美國接受海關和邊防人員詢問時說謊,捏造事實,則屬違反法律。

業者可能涉及的罪名

一些月子中心幫助中國孕婦向美國使領館或美國海關人員提供偽造文件,教孕婦撒謊說赴美是為了旅遊而非生子,就可能違法。

與此同時,如果月子中心知道或有理由知道孕婦赴美並非旅遊,而是生子,而相關人士又進行各種形式的金錢交易,即會構成洗錢罪。罪名如果成立,可判處1年以上牢刑,罰款5萬元或洗錢額的兩倍等。

在稅務方面,由於月子中心大多屬現金交易,一些月子中心業主故意將這些巨額收入隱瞞不報,就構成偷漏稅罪。依照美國稅法,涉案人員不僅要補繳稅款,還要接受巨額罰款,甚至牢獄之災。

鄭律師提醒華裔民眾,與幾年前興起的EB5投資移民詐騙案相同,不少月子中心業主正在利用美國法律漏洞,欺騙不了解美國法律的中國孕婦謀取暴利。他說,遇到欺詐時一定要冷靜,學會以法律作為後盾,與專業律師團隊商談,才能保護自己的利益,及時降低損失。

責任編輯:方平

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2015-03-05 8:49 AM
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