【大紀元2015年04月12日訊】(大紀元記者尉然、鄭浩洛杉磯報導)儘管近來有關EB-5各種醜聞不斷,仍沒能阻擋中國的美國投資移民熱。對於EB-5投資移民申請,業內人士表示在一年半的審核期內,移民局看重的是投資人海外資金的來源是否合法。律師朱宏業表示,來源必須正當,「不經由洗錢,不經由恐怖組織的交易買賣,不是貪污所得,不是非法經營的獲利。」
由於中國投資者的主要收入常常來自現金交易,帳戶往來難以追踪;使得在非法資金的定義上,美國主流所劃的範圍要遠大於中國的認定,造成多數資金處於灰色地帶。朱宏業說:「老闆或自營商沒有報稅記錄,他們沒有辦法證明公司的收入是合法賺取的。」因此,在為中國投資移民做合法資金來源證明的時候,頗費心力,需要從間接與直接資料上去做整合。而申請者只要提交材料程序合法,移民局就認為是合法資金來源所得。◇
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