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國寶銀行房貸欺詐案庭審追蹤系列報道之三十

檢方撤部分控罪 國寶董事長盼撤訴

位於華埠包厘街的國寶銀行總部。(杜國輝/大紀元)

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【大紀元2015年04月16日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)國寶銀行的案子自2月底開庭已逾八周,檢方在14日表示有意撤銷部分控罪,預計今日將公布具體撤銷哪些控罪。國寶銀行董事長孫啟誠昨天(15日)再次對案件審理發表感想,並說明下一階段的進程,希望檢方能因證據不足而陸續撤銷控罪。

2012年5月,檢方起訴國寶銀行和19名職員共184項罪,包括住宅房貸欺詐、抵押物欺詐、重大盜竊罪、共謀犯罪、以及偽造商業記錄,還有其它相關的控罪。其中國寶被控175項罪,主要針對32個房屋貸款,有些控罪包括多條,例如偽造商業文件罪就有100項,而共謀罪、計劃詐騙罪只有一條。17名被告已經認罪,只剩國寶銀行本身和王耀華、譚偉雄兩名高級主管堅持把官司「打個水落石出」。

未開庭之前,法官已經同意取消了國寶33項與債券有關的控罪,因為將購房按揭貸款這一塊整體打包變成債券出售,是「房利美」在做這件事,國寶銀行認為,有關債券的控罪在法理上說不通。

檢控官14日在法庭上表示,有意撤銷大約20~30項控罪,對「共謀」罪的重罪級別和措辭也可能要修改、降級。法官問,既然如此為何當初要把共謀罪列入起訴書?檢方表示,因為國寶「完全有可能」串謀,所以檢方決定讓陪審團來裁決。辯方則認為檢方理應撤銷44項指控。如此,國寶的罪名將由最早的175項減少為100項左右。

不滿被指幫華人客戶做假
孫董:受損害的是銀行

國寶銀行董事長孫啟誠昨天書面表示,國寶涉案員工和貸款人為了各自的利益偽造文件是違反銀行的規例及法律,受損害的是銀行,因為最終貸款的損失是由銀行承擔。他認為,檢方的目的並非依法處理貸款人及員工犯法的行為,「沒有顧慮到銀行是屬於社區少數族裔金融服務機構,根據法律是應該得到政府的支持及保障」,他指責檢方針對國寶「潛藏歧視」。

孫啟誠表示,從訴訟此案開始,檢方用腳鍊手銬牽引被告員工出庭,對華人社區聲譽造成極壞的影響。「社區以往的名譽是奉公守法。實際上,不守法規的人是少數。這種情況每一個社區都存在,哪是華人獨有的現象。」

孫啟誠預料,檢方要拖到5月才能結束這階段程序。 結束之後,辯方會把所有的法院筆錄進行分析,提出動議,要求法官取消起訴。如果法官不能完全取消所有起訴條文,所餘下的條文,辯方將提供辯方的證件及證人,以撤銷檢方起訴。屆時,檢方有權交叉詢問辯方所提供的證人。

辯方反駁結束後,會根據法律的角度,再向法官提出動議撤銷檢方的起訴。證人的證言是不是值得信賴,由陪審員決定。所提供的證據從法律的角度看,是不是充足,則由法官來決定。孫啟誠希望所剩下的指控,根據上述程序,能因檢方提供證據不足而陸續撤銷。

責任編輯:艾瑞克

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