【大紀元2015年06月25日訊】（大紀元記者林南綜合報導）位於美國佛羅里達州博卡拉頓（Boca Raton）市的Ireeco LLC公司和位於香港的其關係企業Ireeco Ltd公司週二（6月23日） 被美國證券交易委員會（The Securities and Exchange Commission，簡稱證交會）指控從事未註冊的與EB-5相關的經紀活動。這是美國EB-5投資移民項目上首個訴訟案。
根據美國證交會的起訴書，這兩家公司以未註冊的經紀人身分在美國EB-5投資移民項目上收費超過7900萬美元。兩家公司未承認或否認證交會的調查結果，但接受了證交會發出的終止（EB-5經紀活動）令。
EB-5是美國的一個聯邦移民計劃，旨在讓那些有錢在美國投資的外國公民獲得綠卡。這些申請者與EB-5區域中心合作，將資金投資給美國公司或某個項目。
根據美國EB-5投資移民計劃的有關規定，申請者通過在指定的區域投資100萬美元或者50萬美元，可獲得EB-5簽證。一年後滿足相關條件者可提交臨時綠卡申請。在某些情況下，根據投資金額以及所創造的就業機會，投資者的家庭成員也可獲EB-5簽證。
美國證交會指控說，Ireeco LLC和Ireeco Ltd為超過150名EB-5投資者牽線，提出要幫助這些潛在的EB-5申請者選擇合適的EB-5區域中心，申請人一旦獲得美國移民局的綠卡申請，這兩家公司將從該區域中心抽取每人35,000美元的佣金。
美國證交會說，Ireeco LLC和Ireeco Ltd已同意接受行政訴訟（administrative proceedings）程序，以確定它們是否被責令退回所指控的非法所得，支付罰款，或兩者同時實施。與此同時，這兩家公司也同意停止在EB-5項目上的拉客行為。
行政訴訟是一種非司法判定的過失或不當行為程序，在某些情況下，可能包括各種形式的處罰。它們通常是由政府或軍事機構執行。
目前美國證交會僅僅指控這兩家公司從事未註冊的經紀活動，並未指控有欺詐行為。
Ireeco LLC公司的代表律師薩克（Barton Sacher）表示，Ireeco 公司已經接受了美國證交會的限制條款，以避免曠日持久的、昂貴的訴訟案。他們等待在本案的第二階段證明自己沒有獲取非法所得資金。
責任編輯：林詩遠
