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華人律師:業界樂見美政府嚴查EB5

美國證交會週二宣布,指控兩家公司未經註冊擔任EB5投資移民經紀人,顯示聯邦機構開始嚴審並採取法律行動。(大紀元資料圖)

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【大紀元2015年06月26日訊】(大紀元記者劉菲洛杉磯報導)美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission,簡稱證交會)週二宣布,指控兩家公司未經註冊擔任EB5投資移民經紀人,再次將飽受爭議的EB5投資移民計畫置於聚光燈下。不久前,美國兩議員曾提出EB5新提案,增加投資門檻、嚴格審查程序。證交會週二的舉動代表聯邦機構已開始認真面對EB5進行審查,並採取法律行動。

美國證交會週二宣布,指控兩家公司未經註冊擔任EB5投資移民經紀人,顯示聯邦機構開始嚴審並採取法律行動。(大紀元資料圖)
美國證交會週二宣布,指控兩家公司未經註冊擔任EB5投資移民經紀人,顯示聯邦機構開始嚴審並採取法律行動。(大紀元資料圖)

近年來,EB5投資移民深受中國投資者青睞,占到百分之八十。此次被指控的公司是佛羅里達州的Ireeco LLC和其位於香港的關係企業Ireeco Ltd。

加州爾灣(Irvine)移民律師陳啟耕表示,更嚴格的審查是業界希望看到的,因為可以提高消費者安全,但是不管如何,大家還是要知道投資移民有商業風險,也無法保證未來就沒有騙局。

他說:人性本善,不是所有做EB5集資的人都是來騙人的。做任何投資之前,最好把背景調查清楚,然而因一般投資者不熟悉美國法律,所以他建議投資者聘請在美國的法律及稅務專家把關。

過程漫長給騙徒機會

另一位華裔律師則表示:目前投資移民複雜而漫長,給詐騙提供了機會。要減少詐騙機會,移民局應該提高處理速度。

洛杉磯亞凱迪亞市(Arcadia)移民律師朱宏業說,投資移民複雜漫長,已經和當初立法初衷有點背離。原本應該是接受投資後立刻給予身分,讓投資人立刻可以來美國做投資事業的經營和移民生活的安排規劃。現在要審查一年甚至一年半,風險大大增加。他以芝加哥詐騙案為例,說騙子收了投資人的錢,告知一年半後移民局才會回復,利用移民局的審查時間來做搪塞,同時把錢轉移。投資人無法來美國調查驗證,也不知道身分甚麼時候下來。直到一兩年過去,騙徒紙包不住火,投資者才發現錢已經被騙走了。如果移民局能在3個月到半年間完成審核,騙子就沒有那麼多時間做手腳。

景氣回升 新EB5提案壓抑申請

此外,新的EB5提案也顯示美國經濟對外來資金的需求已經不像2008年金融風暴時那麼迫切。因此考慮增加投資額,希望以此減少申請案件。他說:「投資移民在經濟不景氣時是強心劑,但經濟復甦情況下,副作用就是國家安全。」

朱宏業說:「之前有一些來自中國的投資移民背景不單純,涉及到非法洗錢、高層貪污,(美國政府)對國家安全、對新移民素質有相當的疑慮和擔憂。利用這次投資金額的增加,也是把審核標準再上一層樓,對資金來源更加詳查。對申請人背景,會透過領事館進行調查。」

他說:「今年4-5月份就已經有不尋常的信息出來——全世界只對中國投資人做出排期規定,就是i526表下來,也要等1-2年時間才能得到身分。」

美國企業界為EB5辯護

於此同時,美國企業界積極對EB5進行辯護。經濟和公共政策研究機構「美國政策指標」( U.S. Policy Metrics)6月25日發布報告,稱EB5計畫為提振全美的私人投資、維持人口逐漸老齡化的美國的長期發展扮演了重要角色。紐約地產大亨維特科夫(Witkoff)也在週一的一個討論會上表示支持EB5計畫,儘管他也認為該計畫亟待改革。◇

責任編輯:方平

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2015-06-27 1:59 AM
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