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黑錢湧入夠買整座城 新西蘭政府警覺

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【大紀元2015年09月17日訊】(大紀元記者李捫心新西蘭綜合報導)本週,新西蘭司法部長艾米.阿達姆斯(Amy Adams)宣佈,反洗錢法案將要擴大監控範圍,涉及到房地產中介、律師和會計師等行業,以加大力度、切實有效地打擊越來越猖獗的洗黑錢犯罪,尤其是以房地產市場作掩蓋的海外黑錢流入。

在截止到6月份的去年一年,新西蘭涉嫌洗錢的交易轉帳資金高達84億元,足夠買下人口6.5萬的Rotorua整個城市,這比前年的35億元高出1倍還多,顯示新西蘭境內洗黑錢犯罪愈演愈烈。

中國黑錢流出居全球之首,去年高達3,000多萬億美元。根據中國最大的海外房地產網站——居外兩個月前的統計數字,新西蘭是中國人海外買房的6大首選地之一,預計今年流入新西蘭房地產市場的中國資金將高達170億元。這些錢足夠在奧克蘭最貴街區之一的Remuera購買1萬套房產。

專家:需加大力度

自2009年以來,新西蘭加強了洗黑錢的監察,並且有些效果。截止今年年中,警方已經沒收了約6,000萬元的涉案資產,並阻止了2.18億元的黑錢洗白。

不過新西蘭反洗錢政策顧問兼調查員榮.坡爾(Ron Pol)表示,新西蘭警方查獲的多數是本地毒品交易,不是大宗的海外黑錢流入。按照現有的新西蘭法律,對於涉及海外的洗錢犯罪行為,警方仍無法深入追蹤。海外販毒集團等洗錢者到新西蘭來買房地產,就算警方已經掌握他們的情況,舉證起來也十分困難。官方最新的預估數據顯示,在新西蘭每年洗白的黑錢約為15億元。

早在2009年,就已經有建議提出,讓律師、會計、房產中介等涉及大額交易的行業,參與監督和舉報洗黑錢,但這樣的條款並沒有包括在反洗錢法案的草案中。

反洗錢諮詢公司AML Solutions主任Richard Manthel表示,房產中介、律師和會計都應該加入反洗錢的操作,至於誰來監管他們這是另一個問題。如果一名22歲的不工作的學生,去購買價值高達200萬元的房產,而整個過程沒有任何人提出質疑,這顯然就是監管漏洞。

坡爾說,現在洗錢氾濫,世界各國都不同程度地存在著洗錢犯罪活動。「在全世界範圍內,每年有2萬億元的黑錢被洗白」,「而被官方成功截住的,只佔黑錢總量的千分之二」 。可以說目前打擊洗錢的操作,效果幾乎就是微乎其微,完全不夠力度。

房地產業界自律

在反洗錢法修訂、擴大監察範圍之前,房地產公司就已經自覺地投入到打擊洗錢活動中了。新西蘭房地產學會(REINZ)總裁Colleen Milne表示,此前他們就曾經在奧克蘭遇到過多起買家試圖用數十萬元現金作首付款的情況。

她說,「我們相信,房地產行業肯定是洗錢發生地方,所以我們希望能夠自我規管、確保執行這些安全措施。」「不過在目前的情況下,無論是警方還是房地產業界,真正執行起來都有一定的困難」,不過Milne也說,「雖然這很難跟蹤,但這畢竟是對洗錢犯罪的一種威懾」。

房地產是主要渠道

利用買賣房地產洗錢,這在全世界都很普遍,因為購買豪宅不但可以改善自己的生活,還能夠一次性轉匯巨額資金、或直接花掉大筆現金。
在火熱的房地產市場,人們既可以買了再賣,賺取升值部份,這都合情合理,看不出來異常。當然也可以在買到房地產後,加建或改造房屋、泳池或其它項目,既可以讓房屋增值,又可以在這個過程中,消化掉大筆現金。

目前全球多個國家的房地產都炙手可熱,據信都與洗錢有關。而這些房地產的投資者,相當大部份來自中國。

列全球房地產最難負擔榜首的香港,都是因為大陸的非法資金在那裏中轉。英國《金融時報》今年6月曾報導,大陸的巨額資金出逃,很多是通過香港的房地產和地下錢莊洗錢。

去年美國的房地產的統計數字顯示,中國人是最大的房地產外國買家群體,占外國買家總數的28%還多,並且買的都是高端房產。

英國的倫敦這幾年房地產也一直過熱,包括BBC在內的大媒體都報導說是被外國買家炒高的。其中華人買房者,在外國買家中也是最大群體,超過10%。

英國國家打擊犯罪調查局(NCA)更指稱,外國罪犯通過購買高價房產洗錢,推升了英國、特別是倫敦中心地區的房價,呼籲房產中介主動舉報任何可疑活動。

今年4月到6月的3個月內,英國財政部從公司、信託或投資基金機構購買的房產上,獲得了1.5億英鎊稅收,反證了前面有關外國買家黑錢炒房的指稱。英國政府已經在加大力度打擊湧進英國房市的黑錢,首相卡梅倫誓言要加大打擊力度,稱英國不應該是洗錢犯罪的樂園。

另一個房地產市場超熱的城市——加拿大的溫哥華,也面臨同樣的情況,這個問題已經嚴重到現任總理哈珀已經承諾,如果能夠在10月份的大選中獲得連任,一定會盯緊溫哥華的房市。

而在中國人最青睞的美國,根據美國地產經紀商協會(NAR)今年發佈的報告,截至4月份的上一個年度,來自中國、加拿大、墨西哥、印度和英國的買家,購置了美國房產的51%,其中中國買家首次超過加拿大,在美購置房產金額高達286億美元,佔全美外國買家的比例高達到28%。

洗黑錢渠道多多

除了利用房地產交易洗錢,賭場、海外空殼公司和換取黃金,也都是海外黑錢洗白的重要途徑。

很多中國富豪到海外豪賭、一擲千金,所以在賭場把黑錢洗白也不容易惹人注目。一般把黑錢換成賭場代幣,操作一段時間後再把代幣換成現金,洗錢過程就算完成;有時也可以用代幣支付「欠款」,再同樣洗白。

澳洲媒體曾經報導過,曾慶紅的兒子曾偉,就被發現多次用專機載幾十名中國富豪,到澳洲關係賭場豪賭,雖然報導中並沒提及洗錢的問題,但因為澳門和美國的金沙賭場,都存在中共富豪、官員暗度陳倉的問題。所以,澳洲賭場被用來洗錢,自然也不會讓人感到驚異。

建立海外空殼公司,也是一種洗黑錢的方法。在開曼群島等避稅天堂開設一家空殼公司,給公司起一個嚴肅的名字,再配上合適的公司網站,就可以以公司的名義,支付給洗錢者高昂的顧問費用,並按期給空殼公司出具收據和交稅,黑錢就這麼堂而皇之地洗白了。

據《紐約時報》報導,周永康、曾慶紅家族的數百億資金,有相當一部份是通過海外空殼公司轉移出來並洗白的。

中國黑錢外流 全球之首

美國華盛頓智庫「全球金融誠信機構」(Global Financial Integrity),在去年年底發佈的非法資金國際流動報告顯示,自2003至2012年的10年間,中國黑錢外流金額居全球之首,共有1.3萬億美元非法外流資金,其中2012年為2,496億美元,約佔當年GDP的3.5%。

外界分析,中國資金的大量外流,與中共當局的政局及經濟動盪有密切關係。自從2013年中共當局開始加大反腐力度,外流資金也以同樣的力度湧向世界各地、尤其是北美、歐洲、澳大利亞和新西蘭等發達國家,新西蘭是繼美國和澳大利亞之後,中國黑錢流向的目標國。

從2013年6月開始,到今年6月的3個年度裏,新西蘭警方記錄的涉嫌違法交易資金,從2013年的5.45億元、到2014年的35億元,再到今年的84億元,翻了將近14倍還多,足見洗黑錢犯罪的猖獗。

責任編輯:張莉莉

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2015-09-17 6:33 PM
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