site logo: www.epochtimes.com

史上最大洗錢案主犯紐約認罪 7年洗錢2.5億

7年洗錢2.5億 或面臨20年監禁

人氣: 2055
【字號】    
   標籤: tags: , ,

【大紀元2016年01月30日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)全球史上最大洗錢案主角——網絡銀行「自由儲備」(Liberty Reserve)始創人布多夫斯基(Arthur Budovsky),在庭審前夕突然認罪。1月29日,布多夫斯基在紐約南區聯邦法庭承認「洗錢」罪名,承認他特別設計網路虛擬貨幣銀行「自由儲備」,以網絡匿名轉賬無限制方式,為不法分子將所得的金錢匿名轉移,規避監管,金額超過2.5億美元。他面臨最高20年刑期,法官定於5月6日宣判。

百萬用戶 借虛擬貨幣犯案

檢控官表示,「自由儲備銀行」的目的就是幫助不法分子「自由的」交易和洗錢。「自由儲備」發行一種稱為LR的虛擬貨幣,客戶要在「自由儲備」開通「LR交易」功能,只需填寫一個假名、地址、出生日期,不需要提供證明,因為「自由儲備」從來不驗證信息,這意味著該平臺的匿名性。

根據起訴書,為了建立了一個不留痕跡的金融交易系統,「自由儲備」使用電子貨幣轉賬,客戶不能從ATM機器、信用卡或傳統銀行直接交易,需要進出國際金融系統、換取傳統貨幣時,則通過在監管鬆散的第三國設置的「Exchanger」交易系統來進行。

「自由儲備」對每筆轉賬抽取1%的佣金,並額外收取75美分「保密費」讓交易無法追蹤(包括在LR系統內)。

起訴書稱,「自由儲備」成為地下犯罪世界的「首選銀行」,在犯罪分子中相當流行,他們在匿名和不受監管的情況下,不留痕跡地處理由販毒、身分盜竊、兒童色情等犯罪活動所得的金錢,涉案地區包括香港、中國內地、越南、美國、哥斯達黎加等地。檢方形容,該系統促進了全球犯罪行為。

聯邦檢察官巴拉拉2013年起訴布多夫斯基,指控他成立「全球最大規模的洗錢網路」,成立7年已為全球約100萬用戶,處理5,500萬筆非法交易,其中有20萬用戶在美國。檢察官指出,「自由儲備」 從事高達「60億美元的洗錢計畫,並經營未獲許可的匯錢業務」。

跨香港、中國等17個國家和地區

今年42歲的布多夫斯基原本為美國公民,2006年他曾在美國因無照經營名為E-Gold的數碼匯款業務,並遭到了類似的指控,此後他將公司搬到了哥斯達黎加。

檢控官表示,在被定罪以後,布多夫斯基放棄了自己的美國公民身分,向移民官員表示他擔心自己開發的軟件「可能會讓他在美國需負某些責任」。然後,他搬到哥斯達黎加,在哥國開創了「自由儲備」。

當哥國的監管部門也開始疑竇漸生,懷疑「自由儲備」不具備足夠嚴格的洗錢控制措施後,他假裝關閉了公司,而事實上他將錢轉到全球20多家空殼公司上,包括塞浦路斯、香港、中國深圳、摩洛哥、澳大利亞和西班牙,繼續從事洗錢活動。

除了刑事指控以外,執法人員還查封了「自由儲備」在全球的45個銀行帳戶和5個「Exchanger」交易域名,這些帳戶和域名均涉嫌在洗錢活動中被使用,其中包括Liberty Reserve和Asianagold.com等域名。

布多夫斯基在哥國的資產被沒收,「自由儲備」在香港和深圳的相關帳號被凍結,檢方表示,這些行動涉及了17個國家中的執法行動。

在跨國執法部門聯手下,執法人員於3國同步收網,逮捕5主嫌。布多夫斯基在西班牙被捕、引渡到美國;另一創辦人凱茲(Vladimir Kats)在紐約布碌崙落網;負責網站技術的俄羅斯籍嫌犯朱卡列夫(Maxim Chukharev)在哥斯達黎加被捕、引渡到美國。

至此,5主嫌已全部認罪,另有兩名涉案人士在逃。

責任編輯:季平

評論