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上海中晉390億集資詐騙案再被起底

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【大紀元2016年10月19日訊】(大紀元記者李默迪綜合報導)今年4月份被曝光的上海中晉系涉嫌非法集資詐騙案本月中旬法院正式受理,上海這一私募基金醜聞再次被起底。截至目前,上海市已經有20多家類似的理財公司被曝出現問題。

綜合大陸媒體報導,隸屬於國泰投資控股的「上海中晉」,今年4月份被宣布查處,本月13日法院受理此案。

上海中晉涉嫌390億元(人民幣,下同)的非法集資詐騙,受騙的投資者則高達25,000多名。

該案有8名犯罪嫌疑人,包括中晉及其相關公司的實際控制人徐勤。8名犯罪嫌疑人中,有5名是公司自然股東,但徐勤不在股東名單中。

徐勤今年5月份承認,中晉的資金運作模式就是「龐氏騙局」。中晉擁有220多家銷售理財產品的「有限合夥企業」,被稱為中晉系。這些企業向社會融資,國太控股獲得資金後,用來包裝「子公司」、股市對沖。

也就是說,中晉系的資金幾乎全部以這種方式在循環,沒有任何投資盈利渠道,投資者的本息來自新投資者的資金。

美女炫富牽出上海中晉系醜聞

上海中晉系被稱為大陸百億級理財平台,總部位於上海,由徐勤於2012年7月創立。中晉系給投資者的承諾大多是10%到25%不等的高收益,甚至還有收益率高達400%的產品。

今年4月份有知情人爆料,中晉在營銷中為了拉客戶使用美人計,3月末到4月初在網上炫富的美女程明就是中晉僱用的企業顧問。

不久後的4月6日,曝出中晉系被查。之後,中晉內部員工向透露,中晉公司已經沒有錢賠付投資者;有投資者反映,他們與中晉的合同在中晉業務員那邊,拿不出來,有些投資者就是員工家屬。

「中晉系」母公司上海國太控股曾大量購買三家港股上市公司的股票,分別是中國創新投資、華耐控股,以及中國趨勢。事發後,這三家香港上市公司股價暴跌,虧損高達8000多萬港幣。

上海20多家私募基金被起底

中晉系屬於私募基金公司,今年上半年,上海類似中晉系的理財公司有20多家被曝光出現問題,涉及金額達1000億元以上,預計待還金額超過800億元。

上海另一起龐氏騙局來自上海快鹿投資集團(快鹿集團)旗下理財平台,今年3月份曝出兌付危機,資金缺口在3億元左右,此前涉及《葉問3》票房造假事件,通過自買自賣、虛假排場的方式吸引更多的投資者。

盈燦諮詢高級分析師張葉霞認為,由於線下理財公司信息披露度差,無法獲得準確的涉及金額和待還金額,出問題的平台所涉及金額的具體數字難以統計。

上海是大陸的金融中心,是江澤民集團的老巢,公開資料顯示,江澤民的孫子江志成就是起家於私募基金,其在2011年初創建博裕投資。今年上海多家理財平台被起底,令外界關注習近平當局的金融反腐已經直指上海金融界。#

責任編輯:劉毅

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2016-10-19 3:38 PM
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