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鉑金鼎盾基金十億美元欺詐案 或有華人被騙

投資石油導致巨虧 設龐氏騙局 涉案十億 多名華人任職基金亞洲部

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【大紀元2016年12月20日訊】(記者鐘鳴紐約報導)對衝基金「鉑金鼎盾避險基金」(Platinum Partners Value Arbitrage Fund)和另外一支相關的基金(下統稱「鉑金基金」)成立於2003年,近來,該基金麻煩不斷。

先是在今年6月爆出與紐約市懲教工會前主席希布魯克(Norman Seabrook)勾結,以給回扣的方式換取後者投資兩千萬到「鉑金基金」,基金老闆哈博費爾德(Murray Huberfeld)與希布魯克一起被指控

星期一(12月19日),再爆出基金通過龐氏騙局,欺詐投資者,涉案金額近十億美元,有七人在紐約東區聯邦法庭被控。檢方稱,在這起金融欺詐案中,被告共收穫了超過1億美元的佣金。

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室提供的信息,被控的七人分別為「鉑金基金」的創立者兼首席投資官洛德裡奇(Mark Nordlicht)及其他來自「鉑金基金」的五人,以及黑麋能源離岸公司(Black Elk Energy Offshore Operation,下稱「黑麋公司」)的前首席執行官、首席財務官舒爾斯(Jeffrey Shulse)。

檢方表示,在2012年至2016年間,「鉑金基金」大量投資於石油類金融產品,但是在這一期間石油的價格跌得一蹋糊塗,從2013年12月的105美元每桶,一路跌到2015年12月的36美元每桶。「鉑金基金」因此虧損嚴重,不過,儘管虧得一蹋糊塗,但是「鉑金基金」的管理者通過虛假的業績報告,還是成功遊說投資者不斷將錢投進來,基金的規模從2012年的7.27億美元一路上升,到2015年底的時候基金規模已經達到9.1億美元。

因為虧損嚴重,基金管理者採取了借新債還舊債的辦法,來維持基金的運轉,成為典型的龐氏騙局。在這場龐氏騙局的從多受害者當中,包括上面提到的「黑麋公司」的投資者,在「鉑金基金」盯上「黑麋公司」時,「黑麋公司」已經陷入困境,但還有一些優質的資產可以變賣。「鉑金基金」控制了「黑麋公司」的大部分債券,操縱後者回購市場上的債券,使得「鉑金基金」可以拿回投資全身而退,而其他的投資者則血本無歸。在整個過程中,「鉑金基金」一方都隱瞞公司控制了黑麋公司大部分股份這一事實,通過第三方公司運作。

華人投資者或為本案受害方

從「鉑金鼎盾避險基金」的網站上看,可能有華人是該基金的受害人,該網頁有中、英文兩個版本,其中英文網站上明確表示,基金已經在2016年8月進入清算流程,但是在中文網站上卻沒有顯示這方面的信息。

記者根據網站上提供的信息,致電「鉑金鼎盾避險基金」媒體聯絡部門,對方拒絕評論,也拒絕透露是否有華裔投資者投資該基金,但媒體聯絡部門的人確認公司是紐約東區聯邦檢察官這宗起訴的被告。

在紐約中城的一家華人主導的FMG諮詢有限責任公司(Fusion Management Group)網站顯示,FMG與「鉑金鼎盾避險基金」關係密切,多名FMG的合夥人在「鉑金鼎盾避險基金」的亞洲部任職。在FMG的網站上關於「基金投資」的部分,有以下介紹:「我們依托連續11年穩健增長的美國鉑金鼎盾避險基金(www.platinumlp.com),以及該基金80餘名策略精明、理財有術的經理團隊,協助中國投資人進入美國富有人士的投資平臺,在二級市場以外進行資本投資,通過與市場大勢並不掛鉤的避險策略,與深受業界敬仰的基金高級合夥人同舟共濟、增長財富。」

FMG網站顯示,該公司曾經在2014年9月在中國大陸的十個城市召開投資者巡迴座談會,巡迴的城市包括北京、上海、蘇州、杭州、南通、常州、武漢、深圳、廣州、香港等城市,座談的目的是「深度介紹美國投資機會並為中國投資人提供美國投資導航服務」。記者致電FMG公司,電話表現出有技術故障的狀態,無人回應。記者同時致信FMG公司,截至發稿時,還沒有收到回應。◇

責任編輯:張憲義

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2016-12-20 4:25 AM
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