【大紀元2016年02月21日訊】據報導，西班牙當局2月17日對中國工商銀行（以下簡稱工行）馬德里分行進行搜查後，已有6名銀行高管被捕，其中包括馬德里分行行長，罪名涉嫌洗錢。據查，這是自2015年以來，中資銀行海外分行遭遇的第三起反洗錢相關調查。但不同於前兩起（中銀米蘭分行、建行紐約分支機構）的，工銀馬德里分行被指控配合的是中國某個有組織的大型犯罪團夥。除了這個犯罪團夥的，整起事件還有其他背景令人關注。
首先，工行本身就很有背景，是由中央匯金、財政部控股的四大國有銀行之一，還是紅色權貴臥藏之地，能被選派至海外分行的高管多有此一裙帶關係，因而難保同一性質的腐敗不發作。各家總行一年幾次例行檢查？是真檢查還是公費旅遊？回國時行李滿載的是檔還是代購？不要說各家總行，央行和銀監會對這塊一樣望塵莫及。試想在國內如農行39億票據虧空近在眼前都檢查不出來，何況面臨跨國監管的海外分支機搆。西班牙警方這次是代巡視代反腐了。
其次，華人黑幫的背景。據西班牙警方稱，工行有可能協助中國某大型黑社會網絡漂白非法所得，這些黑幫涉嫌走私、偷稅等，並將其非法所得存入工行，而工行被懷疑沒有依法檢查款項來源，沒有及時通報當地反洗錢部門。目前黑幫成員的具體身份並沒有被透露，但西班牙警方稱，部份嫌疑人不常住在西班牙，而是旅居在上海。
報導還稱，這次搜查行動和此前的相關聯，是調查西班牙華人黑幫的延續，其中最著名的案例就是發生在2012年10月的高平案。高平是西班牙當地政商界非常有名及有影響力的華商，曾隨同皇室訪華，但他落網時被控是涉及13宗罪的黑幫大頭目。高平在富商之外另一個更醒目的身份，就是中共浙江省政協委員。
說到這裡，就想到中國有世界上最大的黑幫──中共，其前黨魁江澤民於2014年2月10日遭西班牙最高法院簽發逮捕令，在此之前，西班牙法庭2009年11月曾裁定江澤民羅幹、薄熙來、賈慶林和吳官正等5名中共高官對法輪功學員犯下群體滅絕罪。同年12月17日阿根廷法官簽發了國際首個逮捕令，江澤民成了第一個被國際通緝的中共黨魁。
話說回來，中資銀行海外分支機搆的主要定位，是服務駐海外辦事處和國內客戶，這國內客戶包括大部份的國央企。諸多案例顯示，國企的海外併購和所謂的擴展海外業務，其實就是為權貴們合法轉移非法獲利，例如周永康家族透過中石油在北美大規模採購油井和採油設備的百億黑錢，就是利用多家中資銀行海外分行分散。所以銀行不僅為黑幫也為表面看起來是正常的商業資金洗白。
除此，這整起事件背後還有許多內幕與問題值得深究。例如中西兩地走私，事涉中西兩國海關，西班牙已有海關官員被拘捕，中國呢？同時工行這次洗錢，不是由國內洗到海外，而是由西班牙洗回國內。還記得去年股災期間，公安部與證監會曾查出並通報說，境外資金大舉流入並透過虛假貿商等不同渠道進入股市。
不僅是華人黑幫，估計中共官場也有人因此案而惶惶。這也讓人聯想，難怪前段時間《環球時報》無事生非報導稱「馬德里政府視王健林如狗」，當時用萬達黑西班牙，現在看起來似乎為這事減壓預做鋪墊。20日肖鋼去職傳聞終於落地成真，也多少分散了輿論對工銀涉洗錢的注意力。當然能拋出被海內海外官司最多，而且被國際法庭通緝的反人類罪犯江澤民，相信更大快人心。#
責任編輯：高義
