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紐約FBI查巨額洗錢案 傳有華裔富豪涉案

華爾街、夜店、謀殺 好萊塢大片比不上

美國司法部門指控馬來西亞富豪劉特佐(右)過著億萬富豪級的生活。(Gabrielle’s Angel Foundation)的一次活動上。(Dimitrios Kambouris/Getty Images for Gabrielle’s Angel Foundation)

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【大紀元2016年03月02日訊】(大紀元記者施萍綜合報導)近年來,紐約豪華房地產界、藝術市場和高級夜店間,經常能見到一個胖胖的、年輕的華裔面孔,他或是右手舉水晶香檳酒(Crystal),左手搭著世界首席名媛希爾頓(Paris Hilton)的纖腰;或是身穿白色禮服被一群黑衣保鑣圍站在好萊塢的紅色地毯上。但是沒有人知道這個人的背景到底是什麼,那一擲千金的錢是哪裏來的?這個人就是34歲的馬來西亞富豪劉特佐(Jho Low或者Low Taek Jho)。

不過,劉特佐現在的日子可不好過了,因為他在各國銀行開立的帳號都被封了,他沒有多少錢可以揮金如土了。目前,他涉嫌在華爾街高盛集團監督的馬來西亞政府投資機構「一個大馬發展公司」(簡稱1MDB)中,把6.81億美金轉到馬來西亞總理納吉布·阿都拉薩(Najib Abudul Razak,簡稱納吉)個人帳戶上,而面臨美國聯邦調查局和多國政府的調查。

據《紐約郵報》消息,FBI的官員們稱「這是世界上最大的洗錢案件之一」。 高盛、納吉和劉特佐的事情敗露於去年。首先是1MDB公司沒能支付債權人110億美元的債務;7月份,《華爾街日報》披露了1MDB中有6.81億美元轉到了納吉的私人帳戶上;最詭異的是,辦理這筆巨款轉帳業務的大馬銀行集團(Malaysia‘s Ambank)其創建人納佳迪(Hussain Ahmad Najadi),在2013年這筆交易剛剛結束時,被槍殺在停車場中。

目前,馬來西亞政府、美國司法部正聯合瑞士、新加坡和香港政府調查納吉的腐敗案;同時,高盛集團也面臨著馬來西亞陪審團的審判和美國國會的聽證會。高盛的東南亞事業主席雷斯納(Tim Leissner)和他的日黑混血模特妻子西夢斯(Kimora Lee Simmons)日前突然回到美國,雷斯納於上週從高盛辭職。

劉特佐呢,他在紐約、好萊塢數以億計的地產都在被調查;《郵報》獲悉,現在紐約有很多地產經紀人感到恐慌,因為他們一旦陷入那些經手的空殼公司地產交易的調查中,他們可沒有天價律師為他們辯護。

連劉特佐支持的「紅色花岡岩影業公司」也被牽連。這個公司拍出了著名電影《華爾街之狼》。

那麼劉特佐和納吉是什麼關係呢?劉特佐在倫敦菁英學校哈羅公學(Harrow School)就讀時,和納吉的繼子阿齊茲(Riza Azizi)成了朋友。2009年,納吉成為馬來西亞總理,並成為劉特佐操縱的1MDB公司顧問委員會主席。劉特佐把1MDB和中東的石油項目聯合起來成立合資企業,又進行了一系列的政府投資。他自己的腰包也鼓了起來。《紐約時報》曾報導,他的出身也從原來的「平常人家」變成了「生來富足」。

劉特佐利用空殼公司購買的紐約和加州豪宅最後都讓給了阿齊茲。儘管大馬總理納吉一直否認國內對其腐敗的指控,但是他的妻子曼瑟(Rosmanh Mansor)經常被拍到手提10來個愛馬仕包和大量珠寶首飾,這是年薪只有10萬美元的納吉無法解釋的。

高盛集團在1MDB身上瓜分到了大量油水。比如2013年度,高盛作為顧問公司,從1MDB收入6億美元。

被槍殺的Ambank總裁——納佳迪,他的兒子從馬來西亞逃到了俄羅斯。他對《郵報》說,他的父親知道1MDB的所有秘密,有人不讓他聲張而殺人滅口。

責任編輯:艾倫

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2016-03-03 3:44 AM
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