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中國正成為國際罪犯洗錢中心

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【大紀元2016年03月28日訊】(大紀元記者秦雨霏報導)美聯社發現,中國正迅速成為全球洗錢中心——它不僅僅吸引著中國罪犯,而且吸引著全世界的罪犯。根據最近警察的調查和歐美法律訴訟案件,在中國把髒錢洗白有多種辦法,包括通過大型國有銀行、進出口計劃以及非正式轉帳系統。

美聯社列舉了國際罪犯在中國洗錢的案例。

FBI(聯邦調查局)說,在兩年時間裡,狡猾的網絡騙子通過假扮董事長和總裁從數千家西方公司詐騙了18億美元。

FBI說它已經收到13,500份來自受害人的投訴,受害人在2015年大幅增加。已知的這些元凶不是中國人,但是他們的贓款卻最終流向中國和香港的銀行帳戶。

根據西方情報文件,以色列犯罪網絡在跟歐洲的中國移民合作,使用被稱為「飛錢」的中國非正式轉帳系統來洗錢。

中國移民將詐騙犯的現金交給法國、意大利、西班牙、比利時或德國的華人中介。中介然後給騙子一個中國銀行的帳號,讓他們把錢匯過去。一旦中介證實錢已到帳,他就把現金返還給騙子。

在二月份,西班牙逮捕了中國工商銀行的六名高管,指控他們促使中國洗錢網絡為西班牙犯罪團伙服務。歐洲刑警組織也在調查中國洗錢網絡跟法國、德國和立陶宛的關係。中共當局說,中國工商銀行將配合調查,他們不相信該銀行從事違法的事情。

此外,根據美國司法部九月份解封的起訴書,三名在廣州的哥倫比亞人使用香港和大陸的銀行帳號為墨西哥和哥倫比亞的販毒集團洗錢50億美元。這些錢被取出之後,常常被用來購買中國的假冒偽劣產品,然後運到哥倫比亞和其它出口市場出售。

在六月份,法國的金融犯罪突擊隊帶著嗅錢的警犬,突襲巴黎北部的奧貝維利耶中國批發區,這裡的中國商人被指控為北非毒販洗錢。#

責任編輯:孫芸

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2016-03-29 9:05 PM
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