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涉EB-5欺詐案未了 美前官員又被控侵吞公款

南達科他州政府前任負責EB-5投資的博倫(Joop Bollen),是該州涉嫌EB-5欺詐案的知名人物,週四(3月31日),該州總檢察長辦公室控告博倫涉嫌侵吞EB-5帳戶公款。(大紀元資料室)

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【大紀元2016年04月02日訊】(大紀元記者吳英編譯報導)南達科他州政府前任負責EB-5投資的博倫(Joop Bollen),是該州涉嫌EB-5欺詐案的知名人物,去年被35名中國投資入控告。官司未了,現在又有新案。週四(3月31日),該州總檢察長辦公室在博倫的居住地布朗縣(Brown County)地方法庭提起刑事指控,控告博倫涉嫌侵吞EB-5帳戶公款,總計五項罪名,如果成立,博倫將面臨2年監刑以及4000美元的罰款。

《達科他自由報》(dakotafreepress)4月1日報導,博倫在2008年仍是南達科他州政府官員時,即成立SDRC公司並與州政府簽署諒解備忘錄,由SDRC代管EB-5投資移民項目的區域中心。博倫在2009年12月 22日自州政府離職當天,簽署SDRC與州政府旅遊與發展局的顧問合約,使SDRC公司仍繼續管理EB-5區域中心,直到2013年州政府接管為止。

根據調查,SDRC依據與州政府2009年簽署的合約,開設若干賠償帳戶,並將向外國投資人收取的費用存入該等帳戶,及保障州政府的利益。其中一個帳戶是提供州政府在SDRC破產時,還能收到SDRC依合約應付的款項。

依合約規定,這個帳戶在2010年底前應入帳50萬美元,2011年底前應增加到100萬美元,調查報告說,一直到2013年,這個帳戶內的金額都沒有達到100萬美元,原因是博倫在2012年五次挪用這個帳戶的金額,金額總計逾120萬美元。

博倫已在週四自首,並被准以2,500美元交保。

中國投資人控告

2010年參與南達科他州「北方牛肉加工廠」(Northern Beef Packers, NBP)EB-5投資移民計劃項目的35名中國投資人,去年12月以「LP6索賠人有限責任公司」(LP6 Claimants LLC)的名義透過律師桑德文(Steven Sandven),向該州休斯郡(Hughes County)法院提出控告,索取1,855萬美元的賠償。這是美國自1990年推出投資移民EB-5簽證計劃以來首宗中國投資人控告州政府的案例。

原告控告南達科他州州長朗茲(Mike Rounds)成立的旅遊及州發展局(Department of Tourism and State Development)以及負責該州EB-5投資案的博倫(Joop Bollen),2010年以錯誤的材料及信息,誘騙35名中國投資人每人出資53萬美元,透過SDIF LP6公司投資實際上已危危可岌的NBP。SDIF LP6公司是博倫為吸引投資人投資NBP所設立的空殼公司。

原告說,當時的南達科他州州政府及博倫謊稱NBP設施已接近完成,LP6的資金注入將是臨門一腳,一旦完成所有建設,NBP即可正式運轉,且因在同行間極具競爭力,是可以持續盈利的公司。

另外,州政府及博倫向中國投資人保證,NBP投資計劃絕對可以達到EB-5要求有意取得綠卡的投資人,投資項目應增加十個工作機會的目標。

投資人事後發現,NBP財務困難,沒有足夠的資金維持正常營運及支付貸款,投資人的投資利益無法獲得保障;此外,NBP不僅競爭力不足,而且由不具專業的外國公司擁有,以致營運不佳。

NBP遲至2012年10月才開始營運,但在2013年7月即宣告破產,導致原告血本無歸。原告指控州政府及博倫涉及欺詐、違反誠信及瀆職,要求休斯郡法官及陪審團勿被博倫的空殼公司騙局所矇蔽。

美國EB-5投資移民,只要在美國進行100萬美元的投資或在美國的目標就業區 (Targeted Employment Area)進行超過50萬美元的投資,並且為美國創造至少10個工作機會,就可以得到EB-5類簽證移民美國,獲得美國綠卡,最終成為美國公民。中國人富豪對EB-5趨之若鶩,據統計80%的EB-5簽證發給了中國人。

責任編輯:黃小渝

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2016-04-02 5:49 AM
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