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銀行恐為境外藏富推手

ICIJ:莫薩克馮賽卡助365家銀行設1.5萬家境外公司

從巴拿馬的一家法律服務公司「莫薩克·馮賽卡」洩露出來的1100多萬份機密文件,披露了權貴們如何利用避稅天堂來隱藏自己的財富。圖為香港「莫薩克·馮賽卡」公司。(宋祥龍/大紀元)

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【大紀元2016年04月07日訊】(大紀元記者楊采華香港綜合報導)巴拿馬密件驚爆全球有20國政商名流藏富於海外。據國際調查報道記者聯盟(ICIJ)指稱,該事件風暴核心巴拿馬莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)律師事務所金融業客戶包括365家銀行,並協助其開設1萬5,600家境外公司。

法國《世界報》(LeMonde)援引ICIJ報告稱,該律師事務所40多年來協助銀行客戶開設1萬5,600家境外公司,滙豐和其子公司便佔其中 逾2,300家,比重達15%。瑞士信貸銀行(Credit Suisse)有1,105家、瑞士銀行1,100家、法國興業銀行(Societe Generale)成立979家。

報道提及的其它大銀行包括德意志銀行(Deutsche Bank)和北歐聯合銀行(Nordea),後者主要與北歐和波羅的海國家往來。

境外公司可用於合法用途,但過去曾用來洗錢和逃稅。《世界報》提及的這些銀行,全都否認有任何不法行為。

滙豐銀行說:「我們密切與當局合作,致力打擊金融犯罪和落實制裁。」

事實上,滙豐執行長歐智華(Stuart Gulliver)本人就曾透過莫薩克馮賽卡開設公司,用來掩飾他在滙豐瑞士銀行的私人賬戶。

歐智華向英國主管機關表示,因不想讓同事探知他紅利津貼多寡才開設該公司。

瑞銀發言人指,業務行為完全符合法令規範,而且「公司與逃稅和來自非法活動的資金沒有關係。」

瑞士信貸亦表示,公司遵守當地所有法律規定,且客戶必須證明遵守納稅義務。

瑞信執行長譚天忠(Tidjane Thiam)在香港表示,他的銀行只贊同「合法」境外業務,「避稅顯然不在其中」。

據《金融時報》報道,今年2月,巴拿馬成為唯一拒絕遵從新的國際透明法規的大型金融中心,已經遭到國際社會的批評。美國率先採用了新的國際透明法規,隨後其它20國集團(G20)跟進。

按照新規,明年將會啟動史無前例的稅務資訊轉移,這讓相關機構更容易撬開此前秘密的境外賬戶。◇

責任編輯:李薇

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2016-04-07 12:13 PM
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