【大紀元2016年06月10日訊】西班牙檢方近日首次披露中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的詳情。近四個月前西班牙警方突擊搜查了中國工商銀行馬德里分行營業廳，並逮捕六名高管。
據美國之音報導，這份法庭文件說，這家分行從在西班牙的犯罪集團那裏收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯到在中國的賬戶。文件說，這個過程屬於一項1億美元洗錢計劃的一部份。
這份本星期發表的由西班牙檢方起草的文件稱中國工商銀行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」。
文件沒有點出犯罪集團的名稱，但是表示，它們的生意涉及西班牙和中國兩國，並且捲入逃稅和走私等不法行為。文件說，為了降低被查出的風險，每次轉移款項限定在5萬歐元，另有一家空殼公司的網頁作為掩護。
如果中國工商銀行馬德里分行的洗錢罪名成立，它將被課以數目不詳的罰款。它在西班牙的銀行營業許也可將要重新審批。
責任編輯：姜曉
