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證監會再出手 又一華人EB-5項目被起訴

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【大紀元2016年06月04日訊】6月2日,美國證監會(SEC)在其官網發布一條新的EB-5投資移民欺詐案,凍結一對華裔夫婦的資產,並指責他們濫用從投資人那裡收集的款項,把本應用於在南加州建造和運營一座新的質子束治療腫瘤中心的資金濫用了三分之二。

根據SEC向洛杉磯聯邦法庭提供的指控文件,查爾斯·劉(Charles C. Liu)和王欣(Xin Lisa Wang,音譯)為這個質子束治療腫瘤中心從中國募集了50個投資人的資金共2,700萬美金,但資金到位後超過18個月了,項目仍然沒有開工。劉從投資人的資金中轉走1,100萬美金到中國的三家公司,將另外700萬美元轉到他和他妻子的個人帳戶。

法庭批准了資金凍結的申請,並禁止這對夫婦繼續向投資人融資,或繼續花費已融到的資金。

根據SEC的指控,劉和王的一個網站在推廣這個腫瘤治療中心的時候,同樣利用了名人效應,擺出了前總統和前加州州長的照片,並配了他們對質子束腫瘤治療的支持信,以混淆視聽,似乎他們也支持了該EB-5項目。

SEC指控包括劉和王及項目的區域與中心Pacific Proton Therapy Regional Center,Pacific Proton EB-5 Fund,和Beverly Proton Center LLC. 他們被控告違反了美國1033年證券法的Section 17(a) 和1934年證券交易法的Section 10(b) 和Rule 10b-5。SEC申請對他們進行臨時和永久禁令,及包括對非法所得的加息處罰。

責任編輯:孟靈雨

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2016-06-04 11:38 AM
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