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美國最大規模沒收外國官員貪污資產行動

美擬扣押$10億馬國資產 馬總理繼子列被告

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【大紀元2016年07月22日訊】(大紀元記者田喜綜合報導)美國司法部7月20日提起民事訴訟,指控由馬來西亞總理納吉布(Najib Razak)主導成立的一馬發展公司(1MDB)在美國洗黑錢,要求將該公司超過10億美元的資產充公,歸還給馬來西亞政府。這是美國司法部有史以來打擊外國官員貪污活動的最大規模行動。

起訴書雖然沒點納吉布的名,但稱2013年1MDB銷售債券所得的6.81億美元被轉移到一名「在1MDB位高權重」的政府高層官員戶頭,且將納吉布繼子、曾任電影《華爾街之狼》製作人的里扎(Riza Aziz),以及與納吉布家族關係密切的馬來西亞華裔企業家劉德祖(Jho Low)列為被告。

多処酒店豪宅被列充公名單   

CNN報導,司法部尋求沒收的資產包括利用侵吞來的資金在洛杉磯、紐約購置的大量高端房產。例如位於加州洛杉磯市西邊比佛利山(Beverly Hills)的厄米塔格酒店(L’Ermitage Hotel),以及其他4座大宅。

在紐約,有多套價值數百萬美元的公寓被列入充公名單,其中包括時代華納中心(Time Warner Center)的一套頂層單元房。另外,還有在柏寧酒店(Park Lane Hotel)價值2.5億美元的股權。

另外,還包括一架價值3,500萬美元的公務飛機、梵高和莫奈的油畫,以及投資電影《華爾街之狼》帶來的利潤收入。

司法部稱,馬來西亞官員和企業高管經營一個「全球性的騙局」,從1MDB挪用超過35億美元的資金,並將其通過新加坡、瑞士、盧森堡和紐約的銀行洗白,其中在美國洗錢超過10億美元。

1MDB是納吉布在2009年成立的主權財富基金,旨在推動馬來西亞經濟發展,但大量資金被挪用來做上述投資。

1MDB在多國遭調查

據保守估計,1MDB目前至少在7個國家面臨貪污調查。調查部門相信,該公司超過60億美元的資金下落不明。

去年媒體披露1MDB前後匯入近7億美元到總理納吉布的私人帳戶,但總理辦公室予以否認。今年1月,馬國檢查總帳阿里(Mohamed Apandi Ali)稱,轉帳至納吉個人銀行戶頭的6.81億美元,是由沙特阿拉伯皇室饋贈,認為當中不牽涉刑事犯罪或貪污,讓納吉「洗脫」貪污罪名,但阿里並未說明為何沙國皇室要捐款給納吉。

瑞士檢方於1月底公布,調查1MDB時查出有多達40億美元屬多家馬來西亞國營企業的款項遭挪用,要求馬國協助調查。新加坡金融管理局及和商業事務部也於2月1日證實,國內大量銀行戶頭被查出與1MDB有關,疑涉及洗錢活動。但馬來西亞檢方堅稱,納吉沒有貪污。

今年3月,《華爾街日報》引述2名知情人士及1名熟悉調查的消息人士說,2011至2013年間有逾10億美元的巨額資金存入納吉個人戶頭,並稱國際調查員相信,該筆資金中絕大部分是來自1MDB。

美國司法部長:將力阻全球貪官保有贓款

美國司法部長林奇(Loretta Lynch)表示,美國司法部不允許美國的財政系統被利用作為貪污的管道。她形容這次扣押1MDB資金行動是司法部「貪腐政府高層資產追回計畫」(Kleptocracy Asset Recovery Initiative)的最大規模行動。她說:「全球各地的貪官要清楚知道,我們會努力不懈阻止他們保有贓款。」

「貪腐政府高層資產追回計畫」是美國司法部2010年7月發起的一個項目,目標是「打擊外國官員大規模腐敗和將公共資金收復用於應有和正當的途徑,用於我們各國的人民。」

根據該計畫,美國司法部有權沒收外國官員貪污的資產,並將財富還給受害國家。有分析認為,美國這次的行動可以為未來沒收中共貪官,特別是江澤民這樣的竊國級別貪官的資產開一個先例。◇

責任編輯:朱涵儒

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2016-07-22 8:44 PM
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