【大紀元2016年09月13日訊】（大紀元記者韓香茗綜合報道）紐西蘭警方近期調查發現，律師、會計師和房地產經紀人等專業人士正在利用法律漏洞洗錢，年度洗錢金額已經高達16億紐幣，其中大量髒錢通過繁榮的房地產市場洗白。
司法部官員們引用警方調查指出，專業服務和房地產行業與藥品犯罪和有組織犯罪有著密切的聯繫。根據2009年通過的《反洗錢法》，這些專業服務公司享有豁免權。因此，警方和司法部官員們呼籲修改《反洗錢法》
調查：逾半數洗錢案牽涉房地產
警方的抽樣調查是根據警方發放的贓款贓物凍結令做出的。調查發現，在被警方沒收資產的57件案例中，有26％與會計師和律師有關，56%涉及房地產交易，犯罪分子成功利用非法所得購買房產的案例高達一半以上。
根據《官方信息法》，紐西蘭警方將調查報告獨家透露給了紐西蘭最大的英文報紙《NZ Herald》（周末版）。
警方投訴司法部長
警方在將調查結果透露給媒體之前，已經向監察專員進行了投訴。投訴中說，去年6月，警方針對洗錢事件向司法部長艾米•亞當斯（Justice Minister）遞交了一份簡報，但一年後司法部才出台彌補漏洞的實質性政策。
司法官員們說，適用範圍搭配不當意味著目前專業服務行業對犯罪分子來說更有吸引力，而且可能為潛在的洗錢者提供了路線圖。長期以來官員們一直希望能夠彌補這一缺陷，但該事件的優先權遭到否決。監管工作原定於2014年開始，但被推遲為競爭性優先事項。
亞當斯表示，優先權問題不是她的責任。她說：「那時候我不是部長，所以我做不了主。」
官員們預計，解除豁免權可能會招致法律、會計、房地產等部門的抵制。據估算，這些行業每年需上繳的合規費用（compliance cost）可能至少要7600萬元。
警察協會會長格雷格•奧康納（Greg O\’Connor）表示，豁免是不符合要求的，遞交給部長們的簡報所曝光的事情應該不足為怪。他說：「我想大多數紐西蘭人將很快意識到，如果你準備以任何複雜形式隱藏資產，你都得通過這些專業人士進行；如果你想確定有意義的資產扣押立法，你也得能夠弄清他們背後的秘密。」
工黨：政府一直在拖延
境內洗錢事件曝光後，在紐西蘭引發了一場政治辯論。工黨黨魁安德魯• 利特爾（Andrew Little）表示，雖然警方和官員們提出了對該事件的嚴重關切，但亞當斯拒絕了官員們提出的快速行動建議，政府一直在拖延。
他說：「在房地產市場火爆的情況下，對洗錢的犯罪分子們來說，就像蜜蜂飛向蜜罐一樣。目前的市場，可以迅速把髒錢洗淨，而且從中漁利。」
利特爾指出，約翰•休恩（John Shewan，稅務專家）的報告對巴拿馬文件所提出的問題進行了調查，該報告同時呼籲立即結束根據《反洗錢法》享有豁免權的專業服務，但採取行動的呼籲也被政府忽略了。
司法部長：決策並未延誤
9月9日，亞當斯表示，這份簡報使該事件首次引起她的注意。雖然她反對官員們立即開始政策工作，但她曾要求考查改革規模的範圍界定工作。她說：「估計企業需要支付數千萬元的合規費用。我想迅速行動，但快也需謹慎，這也是你不希望出錯的領域。」 亞當斯堅持說，她的決定並沒有耽誤決策過程。
反洗錢專家：不宜匆忙解決
正在就專業服務介入問題撰寫博士論文的反洗錢專家及律師羅恩• 波爾（Ron Pol）表示，提供豁免權是個錯誤，但緊急行動也不是解決辦法。
他認為，要想阻止明顯的「替代效應」（displacement effect），即犯罪分子尋找更容易的地方洗錢，從一開始就應該把專業人士包括進來。不過這個問題太複雜，需要一定時間理順。現在匆忙解決於事無補。
相關行業的回應
律師、會計師及房地產經紀人這三個行業團體，近期均拒絕談論此事，但他們通過發言人發布了書面回應。他們在回應中說，他們相信會失去特殊地位。
房地產行業表示，他們接受司法部的適當警戒，而且支持建立合規條款。律師協會表示，該協會一直認可律師根據《反洗錢法》報告各機構情形的做法，他們不反對。
澳紐特許會計師協會表示，他們沒有到處遊說拖延政策。不過，雖然他們支持擴大監管制度的適用範圍，但要視情況而定，他們支持實用、性價比高，而且不強加過多合規費用的監管制度。
警方聲明：期望與專業人員合作
上周，媒體請求就警方所做的調查及其擔憂進行採訪，但遭到拒絕。警方在書面聲明中表示，目前警方正在就延伸監管制度進行公眾諮詢，諮詢過程將於本周結束。
聲明中說，為了普遍防止和減少洗錢、恐怖主義融資及金融犯罪，警方期望與提供金融和房地產服務的專業人士共同合作。
司法部警告：紐西蘭聲譽可能受損
正在推動儘快採取反洗錢行動、彌補漏洞的官員們對紐西蘭的國際聲譽表示擔憂。
總部位於巴黎的金融行動特別工作組（FATF）是為打擊金融犯罪而成立的政府間行動組織，各成員國均面臨定期檢查。
司法部官員們警告說，紐西蘭可能會受到指責。他們表示，去年向司法部長遞交了關於該事件的簡報，但政策工作遲至2016年才最後決定，估計時間上不太可能符合特別工作組關於積極匯報的要求，可能會使紐西蘭的國際聲譽受到負面影響。
官員們指出，去年該工作組評估之後，澳大利亞名譽受損，部分原因在於澳洲的反洗錢制度允許豁免，目前紐西蘭面臨同樣的處境。
一旦發現與澳洲類似的問題，紐西蘭將面臨政府和私營部門貸款費用增加、海外貿易難度加大及海外投資減少等風險。
羅恩•波爾稱，業內人士猜測，紐西蘭預定的下一次檢查被推遲至2020年，或許這是政府行動明顯遲緩的原因。不過，亞當斯否決了不利發現的可能。她說，在那個目標到來之前，一切都會提前解決，會在限期內處理好。
紐西蘭《反洗錢法》
紐西蘭《2009反洗錢和打擊恐怖主義融資法案》於2013年6月30日生效。該法案的宗旨是：偵查和阻止洗錢和恐怖主義融資；通過採納金融行動特別工作組的建議，保持和提升紐西蘭的國際聲譽；增強民眾對金融系統的信心。
該法案規定了律師、會計師和房地產經紀人的豁免權。修改該法案，將允許警察對髒錢進行追蹤，干涉贓款流通，從而阻止犯罪。銀行可能不會懷疑很多與信託賬戶有關的交易，但直接接觸客戶的律師、會計師和房地產經紀人可以成為把關的專業人士。法律變更後將要求他們對其客戶進行高標準的審慎性調查，即監控賬戶，並將可疑活動報告給警方金融情報機構。
監管制度最初於2013年應用於銀行和賭場，預計該制度將在日後應用於專業服務公司。
責任編輯：易凡
