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河北居民澳洲持有巨資案 牽出地下錢莊網絡

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【大紀元2017年01月25日訊】(大紀元記者古清兒綜合報導)河北唐山市一居民在澳洲持有來源不明巨額資產被調查後,遷出一個巨大的地下錢莊網絡,其中4個涉案地下錢莊的交易金額達400億元人民幣。

以上消息是由大陸《法制日報》在一個報導中披露的,中國地下錢莊的氾濫,由此可見一斑。

據報導,唐山市一張姓居民在澳洲的巨額資產是通過幾個龐大的地下錢莊,以網銀轉帳、外幣對敲的方式將巨額資金轉移至境外的。這些地下錢莊的主要買賣外匯的手法是:在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯,形成離岸「資金池」。待聯繫好國內客戶後,在國內收取人民幣付款,然後通過其掌握的香港離岸公司帳戶,將相應金額的美元、港幣等外匯打入客戶指定的國內帳戶或海外帳戶,從中收取一定比例的手續費。

被發現的四個地下錢莊在深圳,形成於2011年,以家族形式營運,被河北居民澳洲持有巨資案牽出,17人被抓,2人在逃,凍結帳戶2073個,涉案金額達400億元人民幣。

深圳這起地下錢莊案只是近年大陸報導的眾多案例中的一例。由大陸媒體報導的數據統計,截至去年8月,大陸地下錢莊及洗錢案件就有158起,涉及192個地下錢莊,涉案交易金額近2000億元人民幣,已有450人被抓。

已發現的這些地下錢莊主要集中在廣東。截至2016年10月11日,廣東地下錢莊案共計140多起,涉案金額2300餘億元人民幣。此外,2016年12月20日,在廣西發現的特大地下錢莊,涉案金額超280億元人民幣。

有港媒披露,2008年至2012年,大陸有17個省(區)、直轄市存在洗錢活動。2014年至2015年,大陸因洗錢外流資金達2200億至3000億美元。

近年來,中國地下錢莊氾濫,地下錢莊的業務範圍從過去的外匯買賣、匯兌,已經擴大到如今的提現、信貸、融資結算等,幾乎成了「地下銀行」。

港媒曾披露,中共總理李克強在國務院專題會議上承認,金融界高層、經貿界高層、公安以及國企、駐外中資高層翟哦部分有內鬼,導致大陸洗錢活動長期氾濫猖獗。

2015年6月,外媒曾曝出江派二號人物曾慶紅的家族涉地下錢莊案。哈爾濱仁和房地產老闆戴永革和曾慶紅之子曾偉、兒媳蔣梅關係密切。2010年戴永革把澳門賭場作為巨大的洗錢機器。戴永革與蔣梅商量,在大陸成立地下錢莊,專門為高幹、大陸富豪向海外轉移資產,收取1%至5%的手續費。據說,他們在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙大搞非法集資洗錢活動,轉移贓款超過千億人民幣之多。#

責任編輯:劉毅

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2017-01-25 4:25 PM
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