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涉EB-5欺詐 藏族開發商認罪 面10年監刑

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【大紀元2017年01月06日訊】(大紀元記者吳英綜合報導)美國一名中國移民4日承認涉及EB-5投資移民欺詐,將面臨最高10年的監刑。

美國華盛頓州的先驅報(HeraldNet)報導,來自西藏的開發商達吉(Lobsang Dargey)4日在西雅圖地區法院承認電匯欺詐(wire fraud)以及隱瞞聯邦移民官員等二項控罪,並同意向200多名受害的投資人支付高達2,400萬美元的賠償。

地區法院訂於4月6日宣判,兩項罪名的最高量刑各為5年監刑,合計10年。

為了刺激經濟,美國國會在1992年批准EB-5投資計劃,外國公民在美國投資50萬美元以及創造10個工作機會,就可申請綠卡,最終成為美國公民。EB-5投資移民計劃每年發放一萬張綠卡(包括外國投資人及其家屬),大約九成申請人來自中國。

今年43歲的達吉以偽造的文件,欺詐宣傳他在華州西雅圖、艾弗雷特(Everett)、海岸線市(Shoreline)和柯克蘭(Kirkland)等地的「房地產開發項目」,讓中國投資人和貸款人信以為真。

根據達吉開發項目的視頻,達吉2015年年初在Belltown興建布達拉大廈的破土典禮,西雅圖市長莫瑞(Ed Murray)也曾經現身捧場。

一年多前東窗事發,美國執法機構對達吉展開調查並將之羈押。達吉後雖然獲釋候審,但必須交出護照及按時報到。他的妻子是網球明星阿格西(Andre Agassi)的姊姊,育有3名子女。

曾是西藏僧人的達吉在1997年來到美國,說著一口破英文,身無分文,由一名工人努力轉型為西雅圖的地産開發商。他在2006年進入房地產市場,2010年開始利用EB-5投資移民計劃,以開發項目為幌子,詐騙中國投資人

2012年到2015年,達吉和其合夥人共計詐騙282名中國投資人,取得不法資金1.5億美元。部分已移居美國的中國投資人面臨被驅逐出境的命運。

根據聯邦檢察官辦公室的信息,達吉挪用大部分資金,花了3.1萬美元買珠寶,以及用了140萬美元買房子給一名亞裔同夥,為自己購買價值20多萬美元的豪車,和妻兒住的是240萬美元的豪宅。#

責任編輯:林妍

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2017-01-06 1:57 AM
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