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兩華人涉洗錢被控 溫哥華賭場否認反洗錢不力

由於國外「賭博合法」使一些人產生了「安全贏錢」的幻覺,卻並沒有考慮境外賭博的危險性。(圖∕Getty Images)

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【大紀元2017年10月24日訊】(大紀元記者周行多倫多報導)兩名華人因涉嫌洗錢被控後,位於大溫哥華地區列治文(Richmond)的River Rock賭場業主發出聲明,自稱在反洗錢方面一直是盡責的。

加拿大媒體最近披露卑詩省政府去年委託的一個調查,發現River Rock賭場有很多大額現金交易,包括曾在1個月內接受了大約1,350萬元的現金,都是20元的鈔票。

當地警方及皇家騎警都在調查溫哥華地區的地下洗錢網絡。政府最近已根據警方電子海盜(E-Pirate)行動的調查結果,對秦才軒(Caixuan Qin,音譯)朱建軍(Jian Jun Zhu,音譯)及銀通國際投資公司(Silver International Investment)提出與洗錢相關的刑事起訴。

面對被利用做洗錢工具的嫌疑,River Rock賭場的業主Great Canadian Gaming Corporation(簡稱Great Canadian)本週一發出聲明,稱自己是「負責任的賭場經營者」。

媒體披露的上述政府報告稱,2016年他們採訪過的River Rock員工中,有80%的人對洗錢知識了解有限。執法情報機構認為,那些大額現金可能是直接的犯罪所得。

Great Canadian 總裁兼首席執行官貝克(Rod N. Baker)在聲明中說,他們公司有一個「誠信和透明的文化」,「嚴格遵守所有司法管轄領域的規定」。

聲明中說,「與某些媒體報導中所說的相反,據我們所知,我們公司並未在任何司法管轄領域被調查。我們的員工遵守卑詩省博彩公司(BCLC)要求的所有程序,我們不認為我們公司的行為將會導致任何調查。」「作為負責任的賭業運營商,我們在聯邦立法中規定的反洗錢系統中有明確劃分的角色……。我們在卑詩省反洗錢系統中的義務和責任,是識別及向卑詩省博彩公司報告不尋常的大額現金交易。」

聲明稱,在警方電子海盜調查行動中,Great Canadian早在2012年就在River Rock賭場發現了可疑行為,並幫助警方找到了相關疑犯。

秦才軒、朱建軍及銀通國際投資公司正面對「犯罪所得洗錢、持有犯罪所得的財產、未能確認1名客戶的身分」等數項指控。

媒體披露的洗錢網絡運作是,豪賭客在中國將錢和手續費存入洗錢網絡指定的銀行賬戶。然後在海外,洗錢網絡把犯罪團伙的現金給來自中國的豪賭客,在賭場把這些現金換成籌碼,然後再換成賭場支票。結果是,這些賭客將錢非法轉出了中國;犯罪分子的現金也轉成了銀行存款。

不過,Great Canadian的聲明稱,River Rock賭場給賭客開的支票,是他們賭博贏的錢。對於賭客自己帶來的現金,最多可開出不超過1萬元的便利支票(convenience cheque),上面寫明是「退款,不是博彩獎金」,而且一週只限開一張這樣的支票。

責任編輯:文風

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