【大紀元2017年10月04日訊】（大紀元記者周月諦報導）今年以來，加拿大多起移民公司涉嫌詐騙事件被媒體曝光。大紀元分析所爆細節，發現操作手法有相似之處。因此，閱讀案例並以此為鑑，就變得很有必要。
11人422萬加元打水漂
為移民加拿大，11名大陸人匯給安省華人移民公司約422萬加元，希望以企業家身分通過省提名計劃移民。結果事與願違，移民沒有成功，幫他們辦理移民的公司也已申請破產。
10月初，有類似遭遇的11名大陸居民委託律師，在安省法院控告一間華人移民公司，並索賠約422萬加元。原因是雙方之前達成協議，如果大陸人的申請被拒，該公司將退還多項費用，如投資款押金（Deposit）、公司管理費、移民服務費、簽證申請費等。
移民申請人稱，他們是這宗大型移民詐騙案的受害者。目前，該案仍在審理中。
移民項目「服飾城」一直沒建成
2014年初，一本雜誌刊登了加拿大泛亞國際投資管理集團（Panasian Global Inc.）推出的移民項目「服飾城」。 這家集團計劃把多倫多的一棟建築（Midland Avenue 3320號）改建成集商鋪、公寓為一體的綜合樓盤。新樓盤的商業區將由多個小店鋪組成，其中大部分店鋪將賣服裝。
泛亞集團的代表稱，在這個項目上投資30萬至50萬加元購買店鋪後，他們全家能在六個月內拿到加國工簽。一旦抵達多倫多，會在九至十二個月內以企業家身分取得安省政府的提名，將在兩年內成為加國永久居民。
據泛亞集團官網介紹，多倫多服飾城於2013開張，地址是Midland Avenue 3320∼3330號。進駐的服裝包括女裝、男裝、童裝、內衣、工作服、禮服、牛仔服、休閒運動服等。進駐的飾品包括鞋帽、紐扣、拉鏈、花邊等。
實際上，直至今天，「服飾城」一直沒建成。本週二，記者走訪了法律文件中顯現的多倫多「服飾城」所在地，發現這兩棟商業樓裡竟然沒有一家賣服裝或飾品的店鋪。商業樓內有銀行、移民服務中心、按摩店、快遞公司等。這兩棟商業樓由物業公司Hartwell管理，與泛亞集團沒關係。
移民法規：被動投資無法移民
根據安省法院的文件，2014年左右，本文提及的11名大陸人一共匯給泛亞集團大約422萬加元，每人支付22萬～46萬元不等。這其中包括住在廣州的羅先生。
為移民加拿大，羅先生在2014年底與泛亞集團簽合同，並支付了46萬加元，其中包括22萬加元的店鋪管理費。羅先生無法親自來多倫多經營店鋪，就委託泛亞集團幫他管理店鋪兩年。
支付店鋪管理費意味著羅先生的移民申請將被拒。加拿大移民部規定，如果外國人投資是為了辦移民，並不積極參與公司管理，他（她）沒資格獲省政府的提名。這屬於被動投資計劃， 也叫作「與移民掛鉤的投資計劃」。
對於這些移民政策和法規，代理移民申請的泛亞集團沒有告訴羅先生，因此，羅先生對此一無所知。
移民公司申請破產
由於不知道加拿大的移民規定，羅先生一直以為他能移民成功。為申請加國工簽，他在2014年11月左右，把他的護照和所有相關文件交給泛亞集團。該集團承諾，將在一個月內提交他的工簽申請。 他曾多次要求對方提供移民部的收據，但未能如願。對方只是告訴他，他的申請正在審理中，他需繼續等待。
法律文件顯示，直到2015年12月左右，羅先生才得知泛亞集團的姐妹公司（228 Inc.）申請破產，這使雙方之前簽訂的《商業單位購買協議》無法進行下去。（註：228 Inc.和泛亞集團在人事上幾乎是一套人馬）
從那時起，羅先生沒收到來自泛亞集團或移民部關於他申請簽證的任何消息。
移民廳：泛亞公司從未申請過
按照安省移民提名計劃，如果外籍企業家在安省實施新的商業理念或收購現有公司，而且他（她）的企業能在安省蓬勃發展，這名企業家有機會獲得提名，然後成為永久居民。
移民廳發言人賽爾維斯（Laura Sylvis）告訴《大紀元》，泛亞集團從來沒有以雇主或移民代理公司的身分，向安省移民提名計劃遞交過任何申請，從來沒有與這項計劃打過交道（Dealings）。
賽爾維斯還說：「檢測、制止和預防詐騙是政府人員工作中的重中之重。我們有嚴格到位的流程，與加拿大移民部以及其它機構合作，以確保省移民提名計劃不被濫用。例如，這項計劃對雇主、他們要求的職位與申請提名的個人有嚴格要求。」
泛亞集團自稱專業素質高
面對大陸申請者的指控，記者五次致電泛亞集團，並發信給該公司對外公布的兩個郵箱。截至截稿時，仍未得到對方的回覆。之後，記者聯繫到泛亞集團的律師助理Umie，面對上述指控，Umie說：「我們還沒收到控告書，現在沒有什麼可說。我們收到控告書幾個星期後，才能發表評論。」
除了泛亞集團與其姐妹公司228 Inc.，本案的被告還包括這兩間公司的代表律師、華人總裁、總監及祕書。
記者調查後發現，這兩間公司的華人總裁、總監及祕書既不是安省的移民律師，也不是移民顧問。
泛亞集團官網稱，「其團隊具備多年資本市場和行銷領域的實際操作經驗，是專業素質高、經驗豐富的專家執行團隊。由於有橫跨中加兩地市場的經驗，其團隊具備堅韌成熟的心理素質，處變不驚、舉重若輕的專案管理能力與執行力，有口皆碑」。#
責任編輯：文風
