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利用賭場運作地下錢莊 華人主導洗錢網絡曝光

中國豪賭客在到達溫哥華前或後,會獲得一個聯繫人信息。他們給這聯繫人打電話,要求提供現金。然後他們用這些現金在賭場購買籌碼。(路透社)

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【大紀元2017年10月06日訊】(大紀元記者周行多倫多編譯報導)加拿大媒體Postmedia花6個月時間收集的信息,勾畫出一個華人主導的涉嫌洗錢網絡及其運作方式。

據溫哥華太陽報報導,Postmedia通信息自由法獲得了數千份政府文件,加上和相關的政府及司法部門做了數十個採訪,勾畫出一幅國際洗錢路線圖。

2015年7月,由會計師事務所MNP做的調查發現,位於大溫哥華地區列治文(Richmond)的River Rock賭場,在1個月內接受了大約1,350萬元的現金,都是20元的鈔票。雖然當時卑詩省政府擱置了這份報告,但執法機構沒有閒著。

2015年10月15日,加拿大皇家騎警突擊搜查了位於列治文的銀通國際投資公司(Silver International Investment)。這是一個高檔的匯款服務生意,裡面到處都是防彈玻璃。

一名皇家騎警警官持槍進入銀通的辦公室後,一名女子馬上走到她的辦公桌前,急著撥打電話,她同時藏著3台手機。這名警官在暗暗計算著時間,看看這女子是否會打開內門的鎖,讓警方進入。

這名女子最終開門讓警官及其他官員進去了銀通的內室。皇家騎警督察沃德(Bruce Ward)去年8月在溫哥華向加拿大和美國執法機構官員介紹該案時稱,銀通仔細地記錄了他們的交易,從他們的安全系統視頻中,皇家騎警相信能找到證據,證明有些洗錢直接與販毒相關。

這次皇家騎警行動包括10個突擊搜查,發現了巨大的洗錢和地下錢莊網絡,這些網絡將大陸、澳門和卑詩省的賭場連在一起。警方在這個稱謂電子海盜(E-Pirate)的行動中,搜獲了132台電腦和手機、30TB的電子數據。

警方對銀通的搜查,繳獲了200萬現金,多數是20元的鈔票。搜獲的分類帳表明,在1年內,銀通在卑詩省的處理的錢達到2.2億元,並向海外匯出了3億多元。2名被證實進入銀通辦公室的人,後來被皇家騎警截住,在他們的車上找到2個行李箱的現金,合計100萬元,是涉嫌販毒的贓款。有警官稱,這案件的影響力巨大,可能會「改變卑詩省的洗錢(現狀)」。

地下錢莊+中國賭客–洗錢

按溫哥華太陽報的報導,卑詩省政府文件顯示,列治文的一個原水療生意業主金保羅(Paul King Jin,音譯)及銀通國際涉嫌洗錢。他們的主要做法,是向豪賭客提供現金,讓他們在卑詩省的賭場賭博。金保羅被指在澳門招募超級有錢的中國大陸豪賭客,並幫助他們來溫哥華賭博。

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(大紀元製圖)

近日被公開的MNP的調查報告提到,地下錢莊允許中國公民逃避中國大陸已經收緊的資本控制,將他們的財富轉移到加拿大。調查人員了解到,這些中國豪賭客在到達溫哥華前或後,會獲得一個聯繫人信息。他們給這聯繫人打電話,要求提供現金。然後他們用這些現金在賭場購買籌碼。

按沃德對執法官員的解釋,要了解銀通國際的網絡,執法部門必須了解列治文和中國大陸的有組織犯罪特點。這些商人或黑社會集團成員會有很多網絡,能夠起到洗錢的作用,這正是毒品交易團伙需要的服務。

太陽報按所獲得的警方及政府信息繪製的洗錢步驟是:1)犯罪團伙將100萬現金贓款交給加拿大的地下錢莊。2)錢莊留下5萬手續費(5%),將95萬電匯去中國的指定銀行賬戶。3)錢莊把100萬現金借給從海外來卑詩省的賭客。4)賭客把100萬本金和5萬手續費存入在中國的地下錢莊。5)賭客去卑詩省賭場用100萬現金買籌碼。6)賭客將籌碼換成賭場的支票,就可以存入加拿大的銀行了。

卑詩省博彩公司(BCLC)及卑詩省賭博政策執行部門的文件表示,皇家騎警對金保羅和銀通國際的調查結果,導致他們懷疑這些資金與跨國販運毒品有關,這可能對卑詩省的賭博業產生潛在的破壞性影響。

沃德稱,皇家騎警的調查從監視River Rock賭場的賭博和現金流動開始,然後就發現了銀通這個現金來源。警方還發現了一名專門招攬豪賭客的人,他專程去澳門,找到那些富有的華人賭客,並吸引他們來溫哥華賭博。

卑詩省彩票公司的文件顯示,反洗錢調查員在2012年就發現了金保羅,這些調查人員與執法部門合作,找到了金的網絡。太陽報的報導稱,政府文件顯示,約36名賭客相信收到過來自金保羅網絡的現金,用來在卑詩省賭場中購買籌碼。

Postmedia稱,他們通過金保羅的律師尋求金對警方指控的評論,但未能獲得回復。他們找了銀通國際投資公司的律師,對方也不做評論。

責任編輯:滕冬育

 

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