【大紀元2017年10月06日訊】（大紀元記者周行多倫多編譯報導）加拿大媒體Postmedia花6個月時間收集的信息，勾畫出一個華人主導的涉嫌洗錢網絡及其運作方式。
據溫哥華太陽報報導，Postmedia通信息自由法獲得了數千份政府文件，加上和相關的政府及司法部門做了數十個採訪，勾畫出一幅國際洗錢路線圖。
2015年7月，由會計師事務所MNP做的調查發現，位於大溫哥華地區列治文（Richmond）的River Rock賭場，在1個月內接受了大約1,350萬元的現金，都是20元的鈔票。雖然當時卑詩省政府擱置了這份報告，但執法機構沒有閒著。
2015年10月15日，加拿大皇家騎警突擊搜查了位於列治文的銀通國際投資公司（Silver International Investment）。這是一個高檔的匯款服務生意，裡面到處都是防彈玻璃。
一名皇家騎警警官持槍進入銀通的辦公室後，一名女子馬上走到她的辦公桌前，急著撥打電話，她同時藏著3台手機。這名警官在暗暗計算著時間，看看這女子是否會打開內門的鎖，讓警方進入。
這名女子最終開門讓警官及其他官員進去了銀通的內室。皇家騎警督察沃德（Bruce Ward）去年8月在溫哥華向加拿大和美國執法機構官員介紹該案時稱，銀通仔細地記錄了他們的交易，從他們的安全系統視頻中，皇家騎警相信能找到證據，證明有些洗錢直接與販毒相關。
這次皇家騎警行動包括10個突擊搜查，發現了巨大的洗錢和地下錢莊網絡，這些網絡將大陸、澳門和卑詩省的賭場連在一起。警方在這個稱謂電子海盜（E-Pirate）的行動中，搜獲了132台電腦和手機、30TB的電子數據。
警方對銀通的搜查，繳獲了200萬現金，多數是20元的鈔票。搜獲的分類帳表明，在1年內，銀通在卑詩省的處理的錢達到2.2億元，並向海外匯出了3億多元。2名被證實進入銀通辦公室的人，後來被皇家騎警截住，在他們的車上找到2個行李箱的現金，合計100萬元，是涉嫌販毒的贓款。有警官稱，這案件的影響力巨大，可能會「改變卑詩省的洗錢（現狀）」。
地下錢莊+中國賭客–洗錢
按溫哥華太陽報的報導，卑詩省政府文件顯示，列治文的一個原水療生意業主金保羅（Paul King Jin，音譯）及銀通國際涉嫌洗錢。他們的主要做法，是向豪賭客提供現金，讓他們在卑詩省的賭場賭博。金保羅被指在澳門招募超級有錢的中國大陸豪賭客，並幫助他們來溫哥華賭博。
（大紀元製圖）
近日被公開的MNP的調查報告提到，地下錢莊允許中國公民逃避中國大陸已經收緊的資本控制，將他們的財富轉移到加拿大。調查人員了解到，這些中國豪賭客在到達溫哥華前或後，會獲得一個聯繫人信息。他們給這聯繫人打電話，要求提供現金。然後他們用這些現金在賭場購買籌碼。
按沃德對執法官員的解釋，要了解銀通國際的網絡，執法部門必須了解列治文和中國大陸的有組織犯罪特點。這些商人或黑社會集團成員會有很多網絡，能夠起到洗錢的作用，這正是毒品交易團伙需要的服務。
太陽報按所獲得的警方及政府信息繪製的洗錢步驟是：1）犯罪團伙將100萬現金贓款交給加拿大的地下錢莊。2）錢莊留下5萬手續費（5%），將95萬電匯去中國的指定銀行賬戶。3）錢莊把100萬現金借給從海外來卑詩省的賭客。4）賭客把100萬本金和5萬手續費存入在中國的地下錢莊。5）賭客去卑詩省賭場用100萬現金買籌碼。6）賭客將籌碼換成賭場的支票，就可以存入加拿大的銀行了。
卑詩省博彩公司（BCLC）及卑詩省賭博政策執行部門的文件表示，皇家騎警對金保羅和銀通國際的調查結果，導致他們懷疑這些資金與跨國販運毒品有關，這可能對卑詩省的賭博業產生潛在的破壞性影響。
沃德稱，皇家騎警的調查從監視River Rock賭場的賭博和現金流動開始，然後就發現了銀通這個現金來源。警方還發現了一名專門招攬豪賭客的人，他專程去澳門，找到那些富有的華人賭客，並吸引他們來溫哥華賭博。
卑詩省彩票公司的文件顯示，反洗錢調查員在2012年就發現了金保羅，這些調查人員與執法部門合作，找到了金的網絡。太陽報的報導稱，政府文件顯示，約36名賭客相信收到過來自金保羅網絡的現金，用來在卑詩省賭場中購買籌碼。
Postmedia稱，他們通過金保羅的律師尋求金對警方指控的評論，但未能獲得回復。他們找了銀通國際投資公司的律師，對方也不做評論。
責任編輯：滕冬育
