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多倫多5華人陷「反洗錢」騙局 損失68萬加元

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【大紀元2017年11月16日訊】(大紀元記者周月諦多倫多報導)針對多倫多華人的騙局,可謂一波未平一波又起。在過去兩個月裡,5名說中文普通話的多倫多居民落入「反洗錢」陷阱,遭詐騙68萬加元。嫌犯也都講普通話。多倫多警方稱,案子的複雜程度實屬罕見,提醒華人提防犯罪分子以「反洗錢」為名的詐騙方式。

警方經濟類犯罪調查組的探長斯拉特(Alan Spratt)告訴《大紀元》,從今年9月開始,5名居民一共被騙68萬加元。 他們都說普通話,均住在多倫多。 同時,涉案的所有嫌犯也說國語。

嫌犯設計了複雜的騙局:幾人分別扮演不同角色,如警探長、警探、中共官員和執法人員、國際刑警等。

斯拉特說,嫌犯通過不同身分給華人居民打電話、發短信,不停指責他們洗錢,還嚇唬他們,說要逮捕他們,並扣押其資產。這讓他們感到很恐慌,誤認為有人盜用他們的身分。

被鎖定的華人通常稱自己是無辜的,嫌犯就要求他們匯錢到某家銀行,稱要檢查現金和交易記錄。嫌犯甚至偽造加拿大最高法院的文件,說是法院要求他們向某家銀行匯款。

為了證明自己的清白,這些華裔居民們就按指示匯款,但嫌犯收到錢後再沒有退還。

「這種複雜的詐騙勒索案在多倫多很罕見,在過去10年裡幾乎沒發生過,」斯拉特表示。

多倫多警方正在與聯邦政府、安省政府、美國政府、英國政府聯合調查本案,尚未確認嫌犯的身分。

如何識破騙局

警方表示,這類騙局是可以識破的。斯拉特提醒華人:任何境外機構都沒權力在加拿大展開調查,除非加拿大警方也參與其中。因此,中國警方和國際刑警不可能在加國獨立辦案。另外,加國警方調查時絕不會要求證人和嫌犯匯錢。如果民眾接到這類電話,請立刻報警。

警方呼籲知情者向經濟類犯罪調查組提供線索,可致電416-808-7300,也可匿名致電滅罪熱線416-222-8477或上網www.222tips.com。#

責任編輯:岳怡

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