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涉助朝洗錢 中國丹東銀行遭美國切斷業務往來

圖為2017年7月5日,「丹東銀行」設立在中國丹東市的商業廣告牌。(NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

圖為2017年7月5日,「丹東銀行」設立在中國丹東市的商業廣告牌。(NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images)

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【大紀元2017年11月03日訊】美國財政部週四(2日)宣布正式切斷與中國丹東銀行(Bank of Dandong)的業務往來,由於該銀行涉嫌參與協助朝鮮洗錢等非法金融活動。這是美國政府繼此前將該銀行列入制裁名單後,進一步升級對其的制裁。

隸屬美國財政部的金融犯罪執法網絡(FinCEN)是依據《美國愛國者法案》第311條對中國丹東銀行做出這項最終裁決的,禁止美國金融機構進行替中國的丹東銀行設立或維護帳戶等業務。同時要求美國金融機構採取合理措施,避免在涉及丹東銀行的情況下,替美國境外的銀行代理帳戶處理交易。

FinCEN並向全球金融機構發出警告,對朝鮮常用來逃避國際制裁的手段提高戒備,加強留意朝鮮通過洗錢等方式,為平壤核武項目籌集資金。

美國政府認為,切斷朝鮮貿易和金融渠道,不僅可以阻止朝鮮獲得發展核武計劃所需要的資金,而且還可迫使朝鮮領導人金正恩放棄研發可能用於攻擊美國的洲際核導彈。

《華爾街日報》引述分析人士的話報導,美國對丹東銀行採取的行動等於給這家銀行判了死刑,因為該行無法再從其它希望繼續涉足美國金融市場的銀行獲得資金。這項決策的過程長達數月,週四正式生效。

美國財政部長努欽(Steven Mnuchin)在一份聲明中敦促全球的銀行和企業都應提高警惕,阻止朝鮮進行非法融資和貿易。

努欽說:「今天的這項舉措,將會更好地保護美國的財政系統不被朝鮮的非法圖謀所利用而逃避制裁,並為它的武器項目籌款。」

總部位於中國與朝鮮邊境城市遼寧省丹東的丹東銀行,今年6月已被美國列為存在重要洗錢問題的外國銀行,建議美國本土金融機構切斷與丹東銀行的聯繫。

FinCEN的調查結果顯示,丹東銀行為朝鮮非法的金融活動提供洗錢通道,包括為涉及朝鮮大規模殺傷武器和彈道導彈計劃的公司提供了數百萬美元的交易服務。

今年8月,美國財政部下屬外國資產控制辦公室(OFAC)將六家中國企業和一名中國公民列入制裁名單,因為這些中國企業和個人涉嫌支持朝鮮的核武器開發。

受到制裁的中國公司包括丹東富地貿易有限公司、丹東天富貿易有限公司、丹東至誠金屬材料有限公司、金猴集團國際控股有限公司、明正國際貿易有限公司,另外,還有青島建築公司在納米比亞的分公司。#

責任編輯:王若愚

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2017-11-03 7:04 PM
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