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加卑詩省證監會裁決:華商詐騙 金額超500萬

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【大紀元2017年12月15日訊】(大紀元記者周行多倫多報導)去年被控在吸引華人投資時有詐騙行為的溫哥華華商黃世惠(Paul Se Hui Oei),被卑詩省證監會(B.C. Securities Commission)裁定有詐騙行為,涉金額超500萬元(加元,下同)。

據卑詩省證監會12月13日的公告,他們的調查組發現,黃世惠使用Canadian Manu公司及其它編號公司,轉移了63項投資款項,總值超過500萬元。

公告表示,黃世惠及其控制的3家公司有詐騙行為,被告沒有按和投資者說明的那樣,將投資者的資金轉入項目Cascade的專用「啟動成本」帳戶中。其中黃世惠及其Canadian Manu Immigration & Financial Services Inc.在63項投資中涉及資金總額5,003,088元;0863220 B.C. Ltd.在33項投資中涉及資金總額3,001,853元;0905701 B.C. Ltd.在30項投資中涉及資金總額2,001,235元。

被告具體的欺詐做法,是挪用這些資金自用,而不是用作投資者被告知的用途。公告說,「在大多數情況下,投資者將他們的資金存入被告的律師帳戶,然後律師將這些投資者的資金分轉到Canadian Manu和黃世惠的6個銀行帳戶中。」

卑詩省證監會表示,他們的專家組已經指示黃世惠個案的相關各方,提出他們對制裁的建議。

利用政府騙投資者信任

大紀元今年4月份報導,9名被安排在卑詩省證監會作證的華人投資者之一江義誠(音譯,Jiang Yicheng)表示,他們一共投入了400萬加元,通過一家律師行轉給了黃世惠及其公司。現在,他們失去了一切,他的妻子因此試圖自殺。

證監會當時指控黃世惠在擬建的大溫哥華回收廠(Metro Vancouver recycling plant)項目投資上有詐騙行為。黃世惠本應把從華人投資者籌得的資金,投入1,330萬於該項目,但該項目公司Cascade只收到不到一半的資金。

指控書內容顯示,黃世惠將其中的690萬元用在與Cascade無關的開支上,包括將錢轉去了他個人銀行帳戶、租賃豪華汽車、慈善捐款、支付他移民業務的開支,等等。

證監會得到的情況是,在這些投資者中,很多人不懂英語,也不了解加拿大的投資法律。黃世惠說服他們將資金匯入律師行Peschisolido and Co. 的信託帳戶,稱這樣就能受到加拿大法律的保護。

據《溫哥華太陽報》的報導,律師行Peschisolido and Co.當時由里士滿聯邦自由黨議員佩斯喬里諾(Joe Peschisolido)主管。另外,黃世惠明顯通過炫耀與政要的關係,博取投資者的信任。

報導表示,江義誠在作證時說,黃世惠提到,卑詩省省長和多名聯邦高管與他有「非常特殊的關係」,所提到的國會議員包括了Peschisolido。

文章提到,黃世惠夫婦自2014年以來已經向聯邦自由黨捐款8,477元。2015年7月,黃世惠的有機生態中心公司(Organic Eco-Centre Corp)在里士滿舉辦了一場聯邦選舉前午餐會,當時的自由黨領袖特魯多出席了這場午餐會。

根據江義誠的證詞,中國投資者在2015年秋季要求退款後,黃世惠給投資者發來他和特魯多擁抱等慶祝照片,意思就是炫耀他與總理的關係。

《太陽報》報導,自由黨發言人凱萊(Brade Caley)在回應媒體提問時表示,黃世惠給多個省和聯邦政黨捐過款,他沒有在聯邦自由黨內任職。#

責任編輯:滕冬育

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