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欺詐290名中國投資人 美EB-5開發商獲刑3年

芝加哥開發商塞希(Anshoo R. Sethi)假借EB-5投資移民之名,詐騙290名中國投資人近1.6億美元,日前被芝加哥聯邦法院判處三年監禁。(大紀元資料室)

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【大紀元2017年02月23日訊】(大紀元記者吳英綜合報導)芝加哥開發商塞希(Anshoo R. Sethi)假借EB-5投資移民之名,詐騙290名中國投資人近1.6億美元,日前被芝加哥聯邦法院判處三年監禁。

《芝加哥商業新聞》(Chicago Business)報導,今年33歲的塞希,利用美國EB-5投資移民簽證計劃,偽稱要在奧黑爾國際機場(O’Hare International Airport)附近建造995間客房酒店,偽造投資開發文件,透過仲介誘使中國投資人出資,詐騙金額達1.58億美元。塞希2014年被起訴,2016年1月認罪。

除判處監刑外,芝加哥聯邦法庭法官約翰.李(John Lee)諭令塞希歸還受害者880萬美元。根據法院文件,檢察官原本要求法官判處78到97個月監刑,以及命令他歸還1千萬美元。塞希可在30天內決定是否上訴。

塞希欺詐中國投資人在2013年2月被曝光,美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)予以起訴。根據SEC資料,塞希2014年與旅館開發案投資人達成和解,退還投資人總計1.47億美元。此外,塞希2016年秋季將原開發地以680萬美元出售給芝加哥開發商Albert Friedman。

根據美國EB-5投資移民計劃,外國人在美國投資至少50萬美元,以及創造10個就業機會,即可快速取得合法永久居留(綠卡)簽證。近年來有關EB-5爭議頻傳,多數涉及華人。

2017年1月來自西藏的43歲西雅圖開發商達吉(Lobsang Dargey)在西雅圖地區法院認罪,並同意向200多名中國投資人支付2千400萬美元的賠償。

達吉在2012年到2015年間,涉嫌偽造開發案文件,向282名中國投資人行騙,獲得不法資金1.5億美元。法院將在2017年4月6日宣判,達吉或面臨最高10年的監刑。本案部分已移居美國的中國投資人,面臨被驅逐出境命運。

國會幾年前即有意改革EB-5計劃,但一直未能達成最終改革版本,數度拖延,目前延至今年4月28日。加州民主黨國會參議員范士丹(Dianne Feinstein)和愛荷華州共和黨國會參議員葛雷斯利(Chuck Grassley)1月24日在參議院提案建議終止EB-5投資移民計劃。

美國移民局2017年1月上旬提出修改EB-5計劃草案,擬提高EB-5簽證最低投資門檻金額,高失業率地區由現行的50萬美元增高到135萬美元;低失業率地區(發達地區),則由現行的100萬美元提高至180萬美元。#

責任編輯:林詩遠

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2017-02-24 2:20 AM
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