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調查:上財年中國十億可疑資金流入澳房市

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【大紀元2017年02月03日訊】(大紀元記者伊蓮悉尼編譯報導)澳洲洗錢監督機構調查確認,在2015-16財年,來自中國投資者的可疑交易額超過30億澳元,占中澳兩國之間767億澳元流動現金的4.4%,其中約10億澳元用於房地產交易。

據澳新社消息,澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)確認,在2015 – 16年由銀行和匯款機構向情報機構提交的5886件「可疑事件報告(SMR)」中的交易金額達33.6億澳元。AUSTRAC表示,其中有10億澳元的SMR涉及不動產交易。 SMR本身不是不法行為的證據。

根據澳洲法律,外國投資者只能購買新房或單元,不能購買現房(二手房產)。在中國的外匯管制下,中國公民每年最多只能向境外匯出5萬美元(6.6萬澳元)。但是來自澳洲人報的消息,繞過這一管制的欺騙性行為非常普遍, 許多中國人通過家族和朋友人脈,多次小額支付把現金轉移到澳洲的房產仲介,其他人可能通過公司關係購買澳洲物業。

2015年,巴黎金融行動專責委員會(FATF)在一份報告中警示:「大量」的現金在中國境外洗白後匯入澳洲房地產市場,但澳洲目前的反洗錢規定,只要求金融機構報告可疑交易。巴黎的FATF組織批評澳洲沒有像其他經濟大國那樣,將房產仲介、律師和會計師納入其要求報告機構之中。

外匯公司Compass Global Markets董事Andrew Su對媒體表示,市場普遍認為在未來幾年人民幣會大幅貶值,很多人相信貶值幅度達30%左右。Su還認為很多「一夜暴富」的中國公民不希望錢落入腐敗的政府官員手中,這種現象有點像當年美國的狂野西部。

外國投資審查委員會(Foreign Investment Review Board)最新年度報告顯示,2015財年澳洲房地產外商投資獲批總額飆升75%,至610億澳元,其中有三分之二來自中國投資者。

澳廣公司報導,上財年澳洲稅務局(Australian Taxation Office)發現的違反外國投資規則的案例超過270件,發出150張罰款通知,總額695,980澳元。同期,財政部長莫里森(Scott Morrison)批准強制出售30多套外國人擁有的房產,市場總額約7800萬澳元。

AUSTRAC國家情報經理John Moss博士在一份聲明中說:「AUSTRAC時刻保持警惕,發現來自包括中國在內多個國家可疑交易數量的增長。我們相信,通過最近簽署的諒解備忘錄、與澳洲執法機構和其他合作機構(如ATO、ACIC和FIRB)的緊密合作,我們與中國同行一起正在提供有效的行動以保護澳洲社會免受金融犯罪的侵害。AUSTRAC在教育社區有關嚴重金融犯罪,如洗錢和恐怖主義融資方面發揮著重要作用。」

農曆新年假期大批中國遊客湧入,地產代理做好了充分準備,房產網站Juwai.com最近的一份調查發現,中國遊客中幾乎有一半目標是房產市場。

住房的負擔能力和中國投資對房價的影響是個熱門的政治問題,新州州長Gladys Berejiklian將住房危機描述為「新州人民最大的問題」。 聯邦財政部長莫里森也在調研,試圖從英國可負擔得起的住房計劃中尋找靈感。

不過,經濟學家淡化了外國投資對價格的影響程度。上週,悉尼在Demographia負擔不起的房產市場年度指數中排名世界第二,而罪魁禍首卻是城市遏制政策,而非外國投資。

責任編輯:堯寧

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