【大紀元2017年03月16日訊】（大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導）澳洲博彩業巨頭Tabcorp公司因違反反洗錢法和反恐怖組織融資法，被聯邦法庭判罰4500萬澳元，這是澳洲公司歷史上最高的民事罰金。
據澳新社消息，聯邦法庭發現過去五年中，Tabcorp公司觸犯了反洗錢法和反恐怖組織融資法108次。澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）對聯邦法庭的判決表示歡迎，總裁傑夫托維克（Paul Jevtovic）表示，Tabcorp公司沒有做出足夠的努力，以確保不會被有組織犯罪團體和恐怖份子利用。
傑夫托維克說：「它們的防洗錢和恐怖組織融資的部門，時常出現人手不足的情況，而Tabcorp公司的高管人員沒有定期收到與洗錢和恐怖主義融資有關的合規性報告，直到我們發現了這些缺陷。」
他認為，「在我看來，其違規行為來自於一種對洗錢和恐怖組織融資漠不關心的企業文化。」他說，Tabcorp公司未能遵守反洗錢法和反恐怖組織融資法，為有組織犯罪集團和恐怖組織使用非法資金襲擊澳洲人和犯罪創造了機會。
2015年， 澳洲交易報告與分析中心給了Tabcorp及其下屬公司很多次機會，希望其能改善和符合法規，但Tabcorp未能做出必要的改變，並由於未能遵守法規，為有組織犯罪團體提供了作案機會。
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責任編輯：李熔石
