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給欺詐移民顧問打工也犯法

加拿大最大移民欺詐案 三華人獲刑18個月

圖說:加拿大調查史上最大移民騙局,在涉案新能顧問公司查獲的中國移民護照及印章。(CBSA網站)

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【大紀元2017年04月20日訊】(大紀元記者邱晨溫哥華綜合報導)涉嫌參與加拿大最大的移民詐騙案,三名華人前移民顧問在溫哥華獲刑18個月,外加巨額罰金。她們曾經為無牌移民中介打工,利用偽造、欺騙等方式幫助顧客獲得加拿大移民與公民身分,該案涉及近1,700名客戶,所有造假個案將被重新審查,有人可能因欺詐而被剝奪加國公民或移民身分。

CBC報導,星期二(418日)下午,三名涉案嫌犯被法庭宣判刑期,她們分別是:48歲馬錦(音譯,Jin“Fanny”Ma)、49歲姜雯(音譯,Wen“Vivian”Jiang)和40歲吳明坤(音譯,Ming Kun“Makkie”Wu)。檢控官要求判處三年刑期,最終三人各自獲刑18個月,同時馬錦被罰9.6萬元,姜雯7.4萬元,而吳明坤的罰款額為5萬元。

她們都是卑詩省列治文的居民,三人對觸犯加拿大移民法、詐騙與虛報退稅等罪名供認不諱。

吳明坤與馬錦都是加國公民,而姜雯為永久居民。去年10月份媒體報導說,加拿大檢控官曾經表示,姜雯無論判刑多少,都將被驅逐回中國。

加拿大最大移民欺詐案

該案件主犯是王訊(音譯,Xun Wang),三名涉案女性都曾為王訊的新能移民顧問公司(New Can Consultants)工作,她們被指控護照違法、虛假陳述、偽造以及偷稅漏稅等罪名。她們不僅面臨監禁,而且必須支付罰款。

根據加拿大邊境局(Canada Border Services Agency)數據,在2006年至2013年期間,超過1,647個客戶向王訊的新能移民顧問公司支付了1,000萬加元,獲得涉嫌欺詐的移民顧問服務。

王訊在2012年被判處7年監禁,罰款90萬元,該案件曾經轟動一時,是加拿大歷史上最大的移民詐騙案之一。他的九名員工也被起訴,上述三名已經定罪判刑,另外三名正接受法庭審訊,還有三人保釋在外。

63人住一起? 詐騙案始露端倪

加拿大邊境局(CBSA)在聲明中說:「(她們)以詐騙方式從客戶那獲得利潤,不向加拿大稅務局申報收入,還申請不該有的報稅抵免。」

該案件調查始於2012年,亞省的移民部員工注意到許多移民申請具有同樣的居住地址,分布在溫哥華、亞省的卡加利和埃德蒙頓。

當時埃德蒙頓的移民官注意到,63名申請人同住一棟房屋,最後移民局按圖索驥,追查到王訊開設的兩家移民中介:New Can顧問公司和Wellong投資公司。加拿大邊境局因此突襲了王訊的住家和公司,共獲得90箱文件、18台電腦和200本護照,還包括數萬封電子郵件。

王訊曾用自己的列治文住址,為114名客戶填申請表,而這些客戶沒有居住在加拿大。這些移民中介為客戶做假,提供造假的加國居住情況,幫助他們申請移民或公民身分,偽造護照上的出入境日期圖章,偽造工作信息等。

CBSA透露說,王訊的客戶中有373人利用偽造信息,拿到了永久移民身分,200多人也利用欺騙獲得公民資格。

邊境局還表示,王訊的456名前客戶正在被調查中,236人已經失去了加國身分,包括自動放棄他們的移民與公民身分,目前共有1300多人已經或即將被遣返回原籍。加拿大政府簽發了71個遣返令,一些客戶不服要上訴,27人已被遣返。

邊境局犯罪調查主任助理Harald Wuigk說,該案件告誡了那些違法者,以此為戒。◇#

責任編輯:李道緣

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