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涉EB-5欺詐 聖蓋博華人公司遭突襲

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【大紀元2017年04月06日訊】(記者張純之、徐綉惠綜合報導)週三(5日),位於聖蓋博市的夏利士律師事務所(Harris Group USA)與相關的加州投資移民基金會(California Investment Immigration Fund)遭美國移民局(ICE)和聯邦調查局(FBI)探員突襲,該律師事務所的華人負責人等涉嫌大規模綠卡及經濟詐騙。FBI發言人表示,尚未提出控罪,也沒有逮捕任何人。

據FBI探員Gary Chen提交給法官的文件,包括加州投資移民基金會負責人陳達(Tat Chan)和其律師女兒陳瑩瑩(Victoria Chan)與陳瑩瑩女性友人等的嫌犯均是中國公民,他們利用虛假EB-5投資項目從上百名中國申請人手中共騙得高達5000萬美元。其中,部分款項遭陳達與陳瑩瑩偷盜,購買他們的個人房產等,而有30餘位投資人資金已退回,其中還有多位是全額退款50萬元。

涉案中國投資者人數未知

週三,警方突襲了位於山谷大道西路225號大樓#H118號的夏利士律師事務所辦公室,沒收了涉嫌詐騙案的多臺電腦、銀行記錄以及其它文件等數十箱證物都已存封。調查者希望這些能幫助他們解開這個複雜的案件。目前,調查者還不能確定,有多少中國投資人被騙?嫌犯到底騙了多少錢?被騙錢財的下落等。

加州投資移民基金會網站號稱,有32位移民顧問及12名會計師和建築師等專業顧問,主要目標產業是渡假酒店、超市、學校、物流公司等。投資人得以「有限股東」的身分參與,「不必自行雇用10名員工,不需親自參與有限合伙事業的日常經營與管理」。夏利士律師事務所網站顯示了廣東省廣州市的中國聯繫方式與地址。

Gary Chen的文件還說,該基金會也為一些非法投資者申辦身分。目前發現,至少有三名已取得綠卡的投資者是中國政府通緝中的逃犯。

四年前已開展調查

根據SFGATE.com報導,調查始於四年前,當國土安全部的調查者開始注意涉案的一個EB-5項目,而直到幾個月之前該項目還是沒有建設。

每一年,聯邦政府都會通過投資移民EB-5項目頒發數千個簽證。EB-5簽證的申請者,須在美國的新建或困境中的公司投資至少50萬美元,並且能創造出工作機會。如果一個投資項目最終達到了相關要求,投資者就可以獲得美國永久合法居民的地位。調查者認為,幾名嫌犯向100名中國公民每人索要了50萬美元的資金,並向聯邦官員提交了幾個根本就不存在的開發項目。

近年來,中國富人對EB-5項目的熱情不斷高漲。2014年,EB-5項目資金中約有85%來自中國。很多中國富人出於對中國的環境和經濟健康的擔憂,而考慮移民。

EB-5項目監管不力和一些被公開的詐騙案引起了北美安全管理協會的擔心,他們已經將EB-5相關的詐騙列為對投資者的最新威脅。

劉龍珠律師:至少三項違法行為

洛杉磯律師劉龍珠表示,據已知資料顯示,該律師事務所至少有三項違法行為,第一項是聲稱投資移民「零風險」。美國政府設立投資移民簽證(EB-5)的原因是這些地區多半是美國當地銀行不願意投資的項目,美國政府提供國外投資人移民條件,是因為這些投資「有風險」,陳瑩瑩的行為猶如直接打了美國政府一個耳光,嚴重涉及移民詐欺。劉律師評估,陳瑩瑩將面臨十年以上的刑期,而其代辦移民人數多達百人,這些罪名若一人一罪,陳瑩瑩將面臨總計千年的徒刑。

第二項違法行為是,申請投資移民中有三位已知是中國政府公布的通緝犯。聯邦法庭解密的報告書中提到,中國紅色通緝令第13號人縮寫是J.X.,第66號人物縮寫為F.L.。經劉律師查詢,這份「紅通名單」第13號徐進是湖北省武漢市發改委主任,涉嫌受賄和濫用職權,第66號劉芳,原是中國人保湖北分公司副處長,涉嫌受賄,夫妻二人均涉及本案。

劉龍珠律師指出,包括徐進、劉芳的三名已取得綠卡的投資者是中國政府通緝在逃罪犯。 (徐綉惠/大紀元)
劉龍珠律師指出,包括徐進、劉芳的三名已取得綠卡的投資者是中國政府通緝在逃罪犯。 (徐綉惠/大紀元)
中國百名「紅通名單」,第13號徐進。(劉龍珠律師提供)
中國百名「紅通名單」,第13號徐進。(劉龍珠律師提供)
中國百名「紅通名單」,第66號劉芳。(劉龍珠律師提供)
中國百名「紅通名單」,第66號劉芳。(劉龍珠律師提供)

《美國移民與國籍法》明列「違反社會公德」或「道德敗壞」的犯罪行為(Crimes Against Moral Turpitude,CIMT)如偷竊、欺詐、人身傷害,不能入境與申請移民。陳瑩瑩等人幫助中國政府正在通緝的罪犯申請投資移民簽證,明顯違法。

第三點涉嫌簽證詐欺的部分是,陳瑩瑩與父親陳達及其女性友人所投資的土地並沒有開發跡象,三人挪用投資人資金揮霍,買房買車,根本沒有進行投資移民項目。

涉及「零風險」移民 投資者也違法

劉律師表示,目前在加州還有其他華人聚居的城市,都存在移民律師聲稱「投資移民零風險」的宣傳,事實上,這就已經涉及移民詐欺。大部分華人不了解這樣違法,甚至還覺得保證投資額太好了,事實上這可能就斷送了自己的移民路。劉律師認為,這三位已獲得綠卡者,被取消綠卡資格的機率很大。

劉律師表示,劉芳在中國貪污了很多錢,仍拿回全額投資金50萬,實在是非常貪婪。而陳瑩瑩的作法也尺度過大,全額還款,返還人數還這麼多,難怪會被追查。他說:「這些申請投資移民者不會被聯邦政府視為受害人,雖然不是同謀,但可能轉作污點證人。」

這百名申請者若被界定為嫌犯,以後可能無法進入美國,更難以再申請投資移民;若是作為證人,簽了和解協議,檢方就不能利用他們的證詞控罪,但也不排除他們被不同證據起訴。劉律師認為,這些人頂多不受影響、或產生負面影響,不可能從中獲利。但投資人的錢很大一部分應可以拿回來,因陳瑩瑩還了一千萬,儘管揮霍一部分,仍有近四千萬資金可歸還。

劉律師認為,聯邦檢調此舉對投資移民律師來說是個警訊,川普上臺後嚴打這些移民違法漏洞,這種聲稱「投資移民零風險」的現象將被嚴加打擊。此外,這也是中美雙方司法合作的一個成功案例,是美國協助中國打擊貪污犯。◇

責任編輯:方平

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2017-04-06 8:37 AM
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