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上百名中國人申請美EB-5被騙 4受害者提訴

美國正在調查一宗大規模EB-5投資移民詐騙案,有100多名中國投資者受騙,涉案金額逾5000萬美元,其中4名受害人目前已通過律師提出訴訟。(大紀元資料室)
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【大紀元2017年05月21日訊】(大紀元記者張婷綜合報導)美國聯邦調查局(FBI)和國土安全部4月初在加州聖蓋博谷(San Gabriel)地區搜查了3個地點,調查一宗大規模EB-5投資移民詐騙案,有100多名中國投資者受騙,涉案金額逾5000萬美元,其中4名受害人目前已通過律師提出訴訟。

ABC7新聞報導,根據調查,涉及這宗大型詐騙案的是位於聖蓋博谷的加州投資移民基金(California Investment Immigration Fund)。該公司以EB-5投資移民的名義吸引海外投資者,宣稱投資資金用於開發酒店、零售、混合住宅和高級生活設施。

但根據聯邦法院文件,這些建築項目從未建成。該基金由律師維多利亞、陳(Victoria Chan)和她的父親達.陳(音譯,Tat Chan)共同經營,騙取了100多名中國投資者逾5000萬美元的投資資金。

代表4名受害者的王靜(音譯,Jing Wang)律師表示,在她日前所提交有關此案的民事訴訟中列舉了幾項指控。

王靜表示,她的客戶就是在加州投資移民基金進行了投資,本來是為了申請EB-5簽證,但卻成了受害者。這次訴訟主要是收回客戶的投資資金,並允許他們返回美國,「重點是保留他們的身分,因為他們大多數人的身分將在今年11月份過期」 。

Eb-5投資移民計劃規定,外國投資者至少投入50萬美元用於指定地區的投資項目,並創造一定就業機會,便可申請綠卡。但對發達地區要求的門檻金額為100萬美元。

加州投資移民基金利用幾塊空地來愚弄投資者。王靜表示,他們所使用的詐騙技倆就是給投資人製造假象,好像是他們一直努力在開發一個接一個的新項目。

《洛杉磯時報》的報導稱,這些投資者的資金被加州投資移民基金的經營者用於中飽私囊,購買豪華私人住房和豪華車。

FBI表示,一些投資者知道這種做法是非法的,拿回了一些錢。

美聯社引述FBI官員的話說,加州投資移民基金還為不合法投資者獲得綠卡。至少有三名投資者是中國紅通犯。

FBI調查人員在一份調查報告中寫道:「通過這一欺詐行為,使得很多外國人利用EB-5簽證程序不正當地獲得了美國綠卡,實際上這些外國人並沒有真正投資美國企業,也沒有為美國創造就業機會。」#

責任編輯:林妍

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2017-05-21 7:46 AM
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