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涉收中資850萬賄賂 非洲前礦業部長紐約定罪

迪亞姆案讓中資在非洲礦業的運作模式曝光,圖為幾內亞的一處礦場。 (GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

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【大紀元2017年05月05日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)幾內亞前任礦業部長迪亞姆(Mahmoud Thiam)去年12月在紐約被捕,他被控接受一家中國公司850萬美元賄賂和洗錢,幾乎將幾內亞全部的礦業交給中方控制。案件上週一在紐約南區聯邦法庭開庭,經過一個多星期的審理,陪審團3日判迪亞姆有罪。

徐京華在案件中扮演了中間人的角色。
徐京華在案件中扮演了中間人的角色。(網絡圖片)

陪審團確定50歲的迪亞姆兩項罪名,一項洗錢罪,一項涉及犯罪來源的財產交易(engaging in transactions in property with a criminal source)。聯邦檢察官表示,迪亞姆為了幫助中國企業集團獲取在幾內亞的採礦權,而進行交易。

聯邦檢察官力圖證明,迪亞姆從「中國國際基金」(China International Fund,簡稱CIF,下稱中基公司)的核心人物徐京華(Sam Pa)手中收取賄款,將幾內亞利潤豐厚的礦業交給中方控制,中基公司與安石油(Sonangol)兩家公司與徐京華緊密相連。

檢方並提供香港匯豐銀行的紀錄,證明迪亞姆在香港開設了一個銀行帳戶,收取850萬美元款項後,他將錢轉到了美國帳戶上。檢方表示,迪亞姆以犧牲非洲最貧窮國家的礦產為代價,用這筆錢的一部分在紐約Dutchess縣購買375萬美元的豪宅,供他的孩子在美國上私人學校,過豪華生活。

迪亞姆擁有幾內亞和美國雙重國籍,是資深的投資銀行家,2009年至2010年出任幾內亞礦業部長。他作證時,承認他的確拿了徐京華的錢,但表示這只是徐京華給他的個人貸款。可是,對於這筆巨款,雙方沒有任何書面協議、利息或還款到期日的說明,而且迪亞姆從未償還過一分錢。

迪亞姆同時承認,他開戶後,多次向銀行虛報錢財的來源,並隱瞞了他是幾內亞政府部長的信息。不過,他否認自己濫用職權謀取私利。他認為這是他和徐京華之間的錢財來往,檢察官沒有證據證明他受賄。  法官定於8月11日對他量刑。◇

責任編輯:艾倫

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