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北京盤古氏公司再有多人被起訴

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【大紀元2017年06月17日訊】北京盤古氏投資有限公司有關人員涉嫌犯罪系列案又有兩起案件被檢察機關起訴,涉案主要責任人均指向郭文貴

6月17日官媒報導,遼寧省大連市西崗區檢察院於6月16日決定,對盤古氏公司有關人員涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪提起公訴;同日,河南省開封市檢察院決定對郭文貴為實際控制人的河南裕達置業有限公司及職員涉嫌騙取貸款、票據承兌罪提起公訴

據大連市西崗區檢察院指控,2008年,天津華泰控股集團股份有限公司法定代表人、董事長趙雲安因涉嫌犯罪被刑事拘留,趙妻請託郭文貴幫助協調關係釋放趙雲安。趙取保候審後,為兌現事成後借給郭1億元人民幣的承諾,與郭商定將自己控制的北京和達創新科技有限公司(天津華泰第一大股東)股權轉讓給郭文貴(雙方口頭約定股權轉讓款為3億元,郭至今未支付),以使郭文貴能實際控制天津華泰。2008年7月,郭文貴在未召開股東會、董事會進行研究並形成決議情況下,指使被告人曲龍等人通過簽署合作協議名義將天津華泰資金人民幣4億餘元轉出。

檢方指控,2012年,郭文貴為非法占有該4億餘元資金,又指使高嵩(原北京盤古氏公司副總經理)、馬楠(原北京盤古氏公司法務部總監)、程秀華(原北京盤古氏公司法務部經理)等人偽造一系列虛假協議和備忘錄,並提起虛假民事訴訟,將4億餘元債務轉至沒有任何還款能力的鄭州浩航公司,從而達到將4億餘元非法據為己有的目的。

指控稱,曲龍在郭文貴指使下利用職務上的便利,挪用本單位資金歸個人使用,數額巨大,被以挪用資金罪追究刑事責任;高嵩、馬楠、程秀華明知郭文貴為非法使用並占有天津華泰的資金而積極予以幫助,被以職務侵占罪追究刑事責任。

據開封市檢察院指控,2008年,河南裕達置業有限公司實際控制人郭文貴指使時任裕達公司副總經理的馬成,被告人張新成(原裕達公司財務總監)、郭麗傑(原裕達公司副總經理)、肖豔玲(原裕達公司財務部副經理),通過註冊成立空殼公司,偽造合同、虛構投資項目等方式,先後40餘次從7家銀行騙取貸款和承兌匯票共計人民幣14.95億元,上述資金根據郭文貴授意用於歸還裕達公司債務、向北京盤古氏公司及境外轉款等。至案發,尚有2.13億餘元未歸還。

日前,大連市西崗區檢察院已經對盤古氏公司職員涉嫌故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪提起公訴。公訴機關指控,2013年8月,郭文貴指使被告人郭文存、馬成、勝瑞剛,由勝瑞剛具體實施,將北京盤古氏國際大酒店有限責任公司2008年開業至2013年度全部會計帳目銷毀。以故意銷毀會計憑證、會計帳簿、財務會計報告罪追究上述被告人刑事責任。

今年以來,逃亡美國的大陸商人郭文貴不斷「爆料」大陸政商高層互相勾結的醜聞,但他在中國大陸卻是多個政商勾結、非法不當獲利大案的被告人。據港媒披露,郭的爆料主要由大陸的保護傘策劃,目的是為逃避反腐打擊和在「十九大」爭權。而當局已決心打掉郭的保護傘。

郭文貴近期官司纏身。大陸地產商潘石屹、媒體人士胡舒立及大陸9家企業等多方在美國起訴郭文貴。

責任編輯:方明

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2017-06-17 7:38 PM
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