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P2P票據詐騙 上海網貸來財街攜钜款跑路

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【大紀元2017年07月07日訊】(大紀元記者李熙採訪報導)近日,有民眾向媒體爆料,為上海互聯網金融協會理事單位的上海網貸平臺「來財街」(上海阿里路亞投資有限公司),涉嫌票據詐騙,攜钜款1億人民幣跑路。事發至今已半年,警方幾乎毫無作為,投資人維權無門。

來財街是上海一家網貸平臺,隸屬於阿里路亞(上海)投資發展有限公,該平臺還是政府主導成立的上海市互聯網金融協會的理事單位,上海市互聯網金融行業協會創始理事單位,靜安區領導曾為其站過台。2014年10月上線,註冊用戶15.9萬,累計投資金額為2.71億元人民幣。

該平台主要經營票據理財業務,擬融資企業以其持有的銀行承兌匯票作質押物,通過平台發布融資需求並實現融資,票據到期後以銀行無條件兌付的資金作為還款來源。

「跑路公告」投資人炸鍋

來財街在官網上稱自己是國企背景,還將有「央企入股」。今年1月18日,官網公告因央企入股,需要停業審計。因此,在中國新年假期1月19日至2月10日,長達23天,其官網明確提到假期「到期及人工贖回、資金提取申請系統正常運行,使用者可正常使用」。

然而,1月20日晚上,官網出現了一個「跑路公告」,署名「神使柯林敏」的公告內容稱,「我們的資產(票據)都是假的……我們帶著近1億人民幣跑路了……」並說他們已經把所有資產洗白並安全轉移了。

「跑路公告」發佈不久,迅速被刪除,並以董事會的名義發佈新的公告,稱當日21:00至22:30期間,網站遭駭客攻擊,捏造不實公告。文中又說「來財街高層一直在積極面對相關事件,相信不久就能給大家一個滿意的答覆」,啟人疑竇。

這個公告讓投資人炸開鍋了,因為從公告當天(18日)開始已經無法提現了。

銀監會撇責任

事件爆發後,來財街所在的上海靜安區辦公樓已經人去樓空。數日後,萬中樞投案自首,警方立案,柯林敏也被抓捕到案,唯有錢雲平在逃,受害人已在網上人肉搜索。

然而,作為金融產業監管單位的銀監會,卻對受害人說,「要願賭服輸,不能輸了就找政府。」當局對待這類金融問題的態度,讓廣大受害人心灰意冷。

網路金融無監管 形成社會隱患

從事IT工作的計先生,去年12月進場,馬上就踩到雷了。他對大紀元記者說,「就在風頭造勢發佈沒多久就出了問題,我們來到公司,人已經跑光了。1月22日,100多名受害人自主去上海經偵大隊報案,警方得到消息,提前部署了400多警力,只要看到人集結或停留在那裏就抓,有幾位受害人被抓關押了幾天。」

幾天後,萬金樞跑去警方投案自首,說自己也是受害人,是被請來當來財街的一個代表,他投案後警方才立案。

北京涂先生表示,「它那個跑路公告寫了,他們地址就在派出所旁邊,其跑路也沒人抓得到他們,這相當於向公安局挑釁了。到現在也確實沒人管得了他們。」

來財街出事後二個星期,金融協會就將它除名,撇清關係,「給他們打電話,就說它不是我們協會成員,跟我們沒關係。」

深圳從事金融業的小宇,在來財街出事後去核實那些票據,發現都是虛假的,還有A輪融資,融資方公司都是屬於空殼公司,相當於自己左手倒右手。但是,一些較大的網站,像網貸之家,對於它這個A輪融資也都給予肯定,發布虛假的信息。

他很懊惱,疏忽了來財街在出事前,股東頻繁變更的這種不正常的現象,可能每次變更都有做一些手腳。

他還表示,上海金融辦、上海金融協會,對公眾來講這樣的協會是有一定信任度的,但發生這件事情以後,發現不管甚麼公司給錢就能進去,就能為它們站台,出事就撇開,說對這公司不了解,要去找經偵,這樣一個協會讓人感到很失望。

由於p2p行業的特性,投資人遍布全國各地,導致了受害人數眾多,有些投資金額較大者,因此傾家蕩產,甚至家破人亡,形成中國社會很大的隱患。

風投造勢掩飾「跑路」計畫

其實,來財街在跑路前就曾有一波風投造勢,其中包括所號稱國資的金弋資本融資,和央企擬入股來造勢。

據工商資訊顯示,阿里路亞註冊於2014年,註冊資本為10000萬元,股東分別為金弋資產管理(上海)有限公司與上海鑫贏網路科技有限公司,法人代表為萬金樞。

此前,阿里路亞註冊資本額為5000萬,2016年12月15日來財街獲得金弋資本領投的5000萬A輪融資之後,公司註冊資本由5000萬元變為10000萬元,法人變更為萬金樞。原股東柯林敏和法人代表錢雲平也從股東名單中消失。

而來財街所稱的國企背景,其實是4個村委會,是金弋資本的股東蘇州華銅複合材料有限公司,底下的股東蘇州市澄宏投資發展有限公司的投資方──蘇州市相城區陽澄湖鎮聖堂村村民委員會、陸巷村村民委員會、北前村村民委員會與岸山村村民委員會,這樣的國資背景被認為是個笑話。

風投造勢遭央企「打臉」

而在放假公告中所提的央企新興際華集團旗下公司擬入股來財街母公司金弋資本的說法,也被「打臉」。

1月22日新興際華集團發佈公告聲明「從未與來財街、阿里路亞(上海)投資發展有限公司、金弋資產管理有限公司或其他相關主體進行過任何方式的溝通、接觸或協商,不存在任何形式的合作或者聯繫」。也就是說,根本沒有需要停業審計的說法。

責任編輯:葉梓明

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2017-07-08 10:15 AM
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