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李雪銳紐約大學城投資項目獨家調查報導之三

【獨家】李雪銳財富無跡可尋 欠款官司不斷

被質疑無房地產開發背景、名下公司也沒有進入美商業數據庫,女富豪李雪銳(Sherry Li)如何解釋她的巨額投資來源?圖為李雪銳於2013年5月15日、在紐約上州參加湯普森鎮舉行的中國之城項目介紹會。(Mamakating News 視頻截圖)
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【大紀元2017年08月10日訊】(大紀元記者徐雲綜合報導)一個要運作巨資的美國公司在美國商業數據庫中卻無跡可尋,同時因拖欠薪酬被小企業主連番告上法庭,這樣的事實都出現在長島女商人李雪銳(Sherry Li)身上。

她的過去總是跟「中國」分不開。四年前,李雪銳計劃投資60億美元在紐約上州沙拉文郡興建「中國主題公園」被拒,成為美國當時的大新聞;四年間,她不斷投錢贊助沙拉文郡湯普森鎮的大小活動,希望獲得「奉獻社區」的好名聲;四年後,改頭換面的縮小版「中國之城」(China City of America)──湯普森教育中心計劃,意圖再度入駐湯普森。

這位女商人究竟是怎樣的人?有怎樣的過去?她的錢從哪兒來?大紀元記者通過各方取證,揭開更多細節。

她究竟是誰?無人了解的女商人

紐約州沙拉文郡的居民表示,「我們不了解她」,「五年了,沒有人見過她的傳記(簡歷)」。《今日美國》在7月初採訪了沙拉文郡的共和黨主席庫姆貝(Richard Coombe),他表示見過李雪銳,並跟她握過兩次手,當時她有參加當地共和黨的籌款活動;而隨後李也曾邀請庫姆貝參加她的項目開發活動,但因為日程衝突,庫姆貝婉拒了。

庫姆貝表示:「她是個有很大夢想和想法的生意人,但我還沒有機會好好了解她。我想郡裡面也沒有人非常了解她。」

華文網2017年3月18日刊出的文章(題為「特朗普閨蜜:揭密不為人知的美國商業社會」)裡面如此介紹李雪銳:她是美國湯普森教育中心董事長、知名開發商、美國共和黨全國委員會委員以及共和黨金融委員會委員。

文中說李雪銳26年前來美(19歲),做房地產出身、非名門貴族出身。「我19歲來到美國,不是說父母給了我多少的財產,就是靠自己幹一份工作,一天70美金,一步一步走到今天。」

而四年前,她卻告訴《紐約郵報》,她的教育背景是金融行業。但是不管是金融行業、還是房地產行業,這兩個領域的紐約圈內人士表示,沒有聽說過如此「隱姓埋名」的女華商。經大紀元記者查詢,亦未發現李雪銳有任何公開的房地產開發背景或相關經歷。

美國證券交易委員會(SEC)與移民局(USCIS)在2015年曾發出共同公告,提醒外國投資人警惕EB-5項目欺詐。(SEC公告截圖)
美國證券交易委員會(SEC)與移民局(USCIS)在2015年曾發出共同公告,提醒外國投資人警惕EB-5項目欺詐。(SEC公告截圖)

美商業數據庫沒有李的公司記錄

號稱將給美國「帶來投資、創造就業機會」的美國「中國之城」公司成立七年來,卻無法在商業數據庫中檢索到相關信息。

大紀元記者在「參考美國」(ReferenceUSA)商業數據庫中,輸入中國之城(China City of America)或湯普森教育等關鍵詞,均顯示沒有任何記錄。該數據庫收錄了4,900萬家美國企業以及260萬家關閉企業的相關信息。凡是規模稍微大一些的企業或有招聘數名員工的企業,都能在此數據庫中找到。

此外,如果要運作一個吸引投資1.5億的大項目,最起碼應該有一家資金雄厚或者有實力的公司做支撐。記者從紐約州州務院(DOS)查詢到的企業註冊信息來看,在2010—2014年間,李雪銳共註冊了18家與中國之城或湯普森教育中心相關的企業。僅2011年5月,就集中註冊了8家公司,公司名全都是「美國中國之城」開頭。

但這18家相關企業中,有6家為外國有限責任公司,而剩下的12家國內有限責任公司都沒有派股記錄。從結構上看,李雪銳的公司有房地產開發、總部中心、集團,還有按照1~3階段、金銀鉑優先分類的階段性公司,以及1家運動公司。但公司與公司之間的關聯,外界亦不得而知。

根據國內房地產網站「好屋」列出的美國紐約湯普森教育大學城、出售聯排別墅,開發商是湯普森B管理公司,物業公司是湯普森房地產管理公司(TEC realestate management, LLC)。記者發現,前一家公司是李雪銳在紐約州州務院2013年註冊的外國責任公司,但沒有找到後一家在紐約州註冊的記錄。

投資移民(EB-5)項目中,有多層級的不同公司構成是比較常見的,但如果這些公司都是由相同的人經營的,就很可能是涉嫌欺詐的一種警示信號。

根據美國證券交易委員會(SEC)和美國移民局(USCIS)2013年共同發出的「投資者警告」,提醒投資者要注意由同一個個人經營的多層級公司,請投資者確認是否已充分披露利益衝突,並且減少到最低程度。

紐約州州務院(DOS)查到的李雪銳名下的部分註冊公司列表,此為以[中國之城](China City of America)開頭命名的公司(DOS網絡截圖)
紐約州州務院(DOS)查到的李雪銳名下的部分註冊公司列表,此為以「中國之城」(China City of America)開頭命名的15家公司,註冊信息為李雪銳(Sherry Li)或其名下公司。(DOS網絡截圖)

李的發家史同樣神祕 或跟項目直接有關

從公開獲得的資料來看,李雪銳2010年成立了一家小型註冊會計師公司(CPA Express),公司年收入不到7萬美元,只有一個雇員,屬於規模非常小的公司;此公司一直運營到2016年才關閉。

同樣的,也是從2010年開始,李雪銳幫助中國企業進入美國市場,以家庭住址作為公司的美國地址,有的她擔任創辦人、有的則沒有註明,但此後李雪銳的公司業務似乎取得了快速發展。

到了2011年3月,她換掉長島的小房子,置換到最富裕社區的一處大房子(售價175萬,其中近100萬用現金支付)。這個時間恰好在她註冊中國城項目的EB-5投資公司之後,她在紐約州註冊的美國中國之城公司(China City of American, INC)於2010年4月28日提交,這是她最早的一家中國之城相關公司。

也是同年,李雪銳第一次在上州的湯普森鎮提出「中國之城」大開發項目的構思,到了2013年她正式向當地官員提出項目投資計劃。

除了中國之城和會計師公司外,她還同時運營金色環球能源集團(Golden Global Energy Corporation Inc.),在網上宣稱其在中國有廣泛的人脈與背景,但到了2013年,她關閉和刪除了此公司的所有信息。

紐約時事評論員朱明介紹:「能源在中國是壟斷行業,沒有人脈絕對吃不開。那段時間,中共落馬貪官周永康、蔣潔敏掌控中國能源行業的時間,現在這些人都因為腐敗落馬入獄。」

而到截稿日前查詢,美國中國之城網站的項目介紹內容(www.chinacityofamerica.com)也被一併刪除(7月中旬時查詢還有),現在只保留了李雪銳參加哪些活動或捐助哪裡的通訊稿。

李雪銳的前任土地事務律師在2015年把她告上法庭,圖為法庭文件截圖
李雪銳的前任土地使用律師碧里格(Jacob Billig)在2015年把她告上法庭,指李雪銳拖欠2.5萬美元的未支付律師費。圖為法庭文件截圖。

官司不斷 陸續被前合作方告上法庭

沙拉文郡本地報紙的記者克萊恩(Rich Klein)在中國之城的youtube頻道下留言,指李自詡是地產商,「但她在美國什麼都沒有建築過」;而她的公司還被項目前律師和前工程師訴訟拖欠薪酬。

大紀元記者查詢紐約州民事法庭記錄後,發現2015—2016年間,李雪銳被前任律師碧里格(Jacob Billig)告上法庭(EGS vs China City),指李的公司拖欠2011—2013年的部分律師費(2.5萬美元)。

根據「中國之城」網站上2013年12月12日登出的新聞稿,碧里格是美國中國之城公司的當地土地使用律師,負責處理遵守州、聯邦法律法規以及環保規定,包括野生動物和濕地保護、污水處理和使用水問題,以及歷史古蹟、水文地質以及交通問題。

根據法庭記錄,在2015年9月14日,李的中國之城公司解聘碧里格,理由是後者做了前者未要求之事,且跟推進項目無關。碧里格對此不滿,他在郵件中回覆:「(我)很快跟你結算」,隨後在沙拉文郡民事法庭起訴李雪銳拖欠律師費。經過一年的審理,到2016年9月20日,法院宣布最終裁決:李雪銳賠付碧里格3萬美元(本金+利息)。

據當地媒體《在線記錄》(Recordonline)報導,2016年3月李雪銳的前工程公司基石建築工程測量協會(Keystone Associates)也向沙拉文郡的州最高法院提出訴訟,要求李支付2014年8月的未付款項以及2013年2月中止合同造成的損失,約13.5萬美元。

此外,李雪銳本人連續多年訴訟長島當地政府,認為他們過高評估了她的房產價值。計劃運營1.5億資金項目的李雪銳,打官司不斷,湯普森鎮的居民質疑「她是沒錢支付嗎」?

居民及社區組織強力抵制新項目上馬

在中國之城計劃休眠四年後,到2017年4月,李雪銳派律師再次在湯普森鎮計劃委員會做演講,但她本人沒有出現。據當地媒體《河流匯報》(The River Report)的報導,新計劃湯普森教育中心(Thompson Education Center,TEC)雖然不及之前的野心勃勃,但仍然是大規模的建設項目,將分六期進行。

根據2017年1月李雪銳在紐約湯普森鎮的蒙蒂塞洛扶輪俱樂部(Monticello Rotary Club)發表的演講,初期計劃命名為湯普森教育中心,主要給中國來的國際學生提供大學課程。

到截稿日前,湯普森鎮計劃委員會表示仍未發放施工許可,但有在2016年准許李雪銳在物業範圍內鑽取三口井測試用。按照後者提交的初期計劃,需要設計大型污水處理設施以及鑽取下水井。

雖然大部分建築用地屬於湯普森鎮界內,但仍包含之前有爭議的濕地。這引起了環保組織岜沙河地區委員會(BKAA)的再次關注。對這三口測試井,BKAA的律師隨即寫信給委員會,表示這次給出的許可不該批准,以後更不可再批新的鑽井許可。同時律師也質疑州環境質量審查(SEQR)的程序沒走完,為何讓項目開始。

李雪銳等作為申請方回應,測試井是為了提供更多信息給環保組織審查,但環保組織的律師認為這不合規矩,「SEQR規定,通常項目申請人在等到其同意之前,是禁止對物業進行物理屬性改變的。」

5月,鄰鎮邁馬卡汀鎮(Mamakating,音譯)的委員會公開會上,更直接指出湯普森教育中心項目對當地環境和健康存在威脅。其委員會主席萊博特(Janet Lybolt)已經起草了反對湯普森教育中心項目的信件,並表示會督促湯普森鎮在進一步發放許可前,要求項目對濕地影響做新評估。

湯普森鎮的居民在第一時間轉發了此信息,並為鄰鎮的舉動表讚。居民們在社交媒體上也密切跟蹤此事,有人擔心熟知的村鎮在引入大型項目後,會變得面目皆非。

四年前,有居民在看完李雪銳對中國之城項目的公開視頻後,對李雪銳的項目提出以下四個問題:「為什麼在這裡?為什麼要現在?她的錢從哪裡來?她與中共政府的關係是什麼?」

居民還指出:「她從來都不作過多解釋,也無人知道(她的)EB-5項目究竟是什麼。她總是強調有人對買美國房產感興趣,但他們是中國人,並不在美國生活。」

到四年後,居民們仍在問同樣的問題。當他們開車駛過17號公路,瞥見中英文的「湯普森教育中心大學城」的廣告牌時,他們想要知道答案。

大紀元記者就此事聯絡、採訪李雪銳的美國中國之城公司(China City of America),至今未收到任何回應。#(全文完)

責任編輯:張憲義

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2017-08-11 4:49 AM
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