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紐約長島華人涉嫌幫助朝鮮躲避制裁

2015年,孫嗣東在美國紐約註冊名叫東源企業的公司。2016年12月他以110萬美元的價格,在紐約長島購買了房產。圖為孫所購房產。(Google Maps)

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【大紀元2017年08月24日訊】(大紀元記者沙莉編譯報導)紐約長島郊區有一棟五居室房屋,以近130萬美元掛售。屋主是一名中國人,名叫孫嗣東(音譯)。美國安全專家認為他在幫助朝鮮發展核彈計劃。

孫嗣東是丹東東源實業有限公司(簡稱「丹東東源」)的法定代表人,該公司的電子郵件地址與涉嫌幫助朝鮮逃避制裁的煤炭出口公司——丹東至誠金屬材料有限公司是同一個。

8月22日,美國財政部外資管理辦公室決定對「丹東至誠」公司及其主要股東遲玉鵬(音譯)實施制裁。美國司法部對遲玉鵬提出民事訴訟,指控其涉嫌為朝鮮洗錢400萬美元。訴狀指稱,遲玉鵬控制的公司是朝鮮最大的金融推動者之一。

6月12日,美國安保研究機構——高級國防研究中心(C4ADS)發布了一份名為「風險商業」的報告,指孫嗣東涉嫌向朝鮮出口可用於發展導彈技術的物資。報告說,「丹東東源」去年6月向朝鮮出口了價值79萬美元的無線電導航輔助設備。無線電導航輔助設備可用作彈道導彈制導裝置。

報告指,C4ADS引用的中國業務記錄顯示,孫嗣東為「丹東東源」的主要股東,擁有97%股份。「丹東東源」是一家通用貿易公司,其業務包括汽車、機械、自然資源和一般家庭用品銷售。海關記錄顯示,該公司對朝鮮、剛果和美國三個國家出口。從2013年到2016年間,該公司向朝鮮出口了價值2800萬美元的物資。

NBC新聞報導說,「丹東東源」向朝鮮出口超過60批「核反應堆、鍋爐、機械和機械設備零件」類物資,物資類別由中共政府機構鑑定。專家說,像這樣的雙重用途物品有助於金正恩避開限制其發展核武的制裁。

C4ADS發現,孫嗣東還涉嫌用船隻從朝鮮運輸武器到未知目的地。2016年8月,一艘懸掛柬埔寨國旗的貨船進入蘇伊士運河時被埃及當局攔截,發現船上裝有3萬枚火箭榴彈。榴彈隱藏在2300噸鐵礦石之下,鐵礦石也屬於聯合國制裁朝鮮出口項目之一。

根據航運記錄,從2012年4月至2014年8月此船業主為孫嗣東的公司之一,隨後業主成為孫嗣東的姐姐孫嗣紅(音譯)。

孙嗣东還涉嫌用船隻從朝鮮運輸武器到未知目的地。3萬枚火箭榴彈隱藏在2300噸鐵礦石之下,被埃及當局截獲。(UN Security Council Panel of Experts)
孫嗣東還涉嫌用船隻從朝鮮運輸武器到未知目的地。3萬枚火箭榴彈隱藏在2300噸鐵礦石之下,被埃及當局截獲。(UN Security Council Panel of Experts)

2015年,孫嗣東在美國紐約註冊一個名叫東源企業的公司。2016年12月他以110萬美元的價格,在紐約長島購買了房產。

C4ADS的執行董事大衛.約翰遜(David Johnson)說,針對孫嗣東這樣少數重要角色的人物可能會嚴厲打擊朝鮮逃避制裁的努力。約翰遜說:「幫助朝鮮逃脫制裁的網絡不大、集中且脆弱。也就是說,我們可以觸及他們,壓力點很少,我們可以產生重大影響。」

美國司法部同時對一家新加坡公司提出類似的指控,涉案金額近700萬美元。財政部對其它中國和俄羅斯共16家實體進行了制裁,指控他們幫助朝鮮逃避制裁。

專家認為,多年來朝鮮蔑視世界,朝著發展核武的方向邁進,但是對朝鮮的制裁漏洞太多。

孫嗣東的紐約長島豪宅就是例證,說明這個破壞制裁朝鮮的網絡可以在全球範圍內伸展,甚至延伸到長島。NBC新聞國家安全分析員胡安.扎拉特(Juan Zarate)說:「事實上,這種人不僅僅應該受到制裁,他很危險,他在美國投資房地產,反映出應對機制上存在漏洞。」

對朝鮮制裁的原則主要是針對具體的軍事技術提供者。前美國國務院官員Peter Harrell表示:「直到最近我們才看到,更廣泛的制裁應該納入經濟制裁。」

分析人士說,沒有積極的執法措施針對與平壤有業務往來的銀行和個人。過去十年,朝鮮經濟穩步增長。雖然整個國家仍然極度貧窮,但精英生活相對較好,平壤高樓迅速拔地而起。

朝鮮專家斯坦頓(Joshua Stanton)說:「直到2016年2月,聯合國對朝鮮的制裁屬於紙上談兵,執行不力,美國對朝鮮的制裁弱於對白俄羅斯和津巴布韋的制裁。」

現在,情況開始有所變化。朝鮮接連測試未來可能能夠打擊美國大陸的導彈。美國情報官員說,可能再過幾個月朝鮮就能在這種導彈上安裝核彈頭。川普政府正在制裁多年來幫助朝鮮資助軍事活動的中國企業來向朝鮮施加經濟壓力。2005年六方會談的防擴散顧問安東尼.魯吉羅(Anthony Ruggiero)說:「司法正在加快追趕中國銀行的步伐。」

今年6月份,美國財政部指認中國丹東銀行「作為非法朝鮮金融活動的渠道」,是「洗錢的關鍵」。兩名中國人也成為美國政府制裁的目標。

去年9月,美國司法部對丹東商人馬曉紅提出起訴,指控她幫助朝鮮進行數百萬美元的洗錢來逃避制裁。馬沒有出庭,她下落不明。

八月份,聯合國安理會一致通過新的制裁措施來限制平壤的出口收入。他們打擊了朝鮮的主要出口項目,包括鋼鐵、鐵礦石、煤炭、鉛、鉛礦和海鮮,並針對朝鮮銀行和外國有業務往來的合資企業。

科羅拉多州參議員加德納(Cory Gardner)最近起草了一項法案,禁止包括中國十大朝鮮商品進口商在內在朝鮮從事商業活動的企業使用美國金融體系。

今年2月,美國國會六名參議員呼籲,特別是要追蹤多家中國銀行,他們蔑視美國及聯合國的制裁措施,協助朝鮮發展核項目。#

責任編輯:李緣

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2017-08-24 4:33 AM
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