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涉助金正恩核武 中國商人遭美起訴並罰1億

遲玉鵬48歲,是一名中國商人。他控制的公司網絡近年從朝鮮進口了7億美元煤炭。該網絡包括丹東至誠金屬材料有限公司和4家前台公司。(丹東至誠在阿里巴巴網站的頁面)

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【大紀元2017年08月24日訊】(大紀元記者秦雨霏綜合報導)美國財政部8月22日宣布,對16個曾經與朝鮮有合作關係的外國企業或個人做出制裁,包括6家中國企業和1名中國公民。這個中國人名叫遲玉鵬

48歲的遲玉鵬,是一名中國商人。他掌控的公司網絡近年來從朝鮮進口了7億美元煤炭。該網絡包括丹東至誠金屬材料有限公司和4家幌子公司。

基於三名線人和兩名脫北者提供的證據,美國政府8月22日提出訴訟,尋求沒收遲玉鵬公司的400萬美元財產,以及給予1億美元罰款。

早在7月份,華盛頓特區聯邦法院已批准美國司法部,全權調查涉及遲玉鵬網路的朝鮮洗錢案。該法院於今年5月份已簽發搜查令,允許聯邦檢察官祕密監控遲玉鵬網絡在美銀行的帳戶交易活動。

《華盛頓郵報》引述起訴書說,遲玉鵬從朝鮮進口煤炭,作為回報,他向朝鮮運送一系列產品:手機,白糖,奢侈品,也許更重要的還有——核武器和導彈元件。

遲玉鵬的企業網絡揭示,一名中國企業家可以如何逃避針對朝鮮的貿易制裁,以及這些貿易對於朝鮮的核武開發是多麼重要。

美國和聯合國自2006年以來對朝鮮實行制裁,旨在切斷金氏政權跟世界經濟的聯繫。但是遲玉鵬案件顯示出這些制裁的漏洞,並凸顯了朝鮮武器計劃依賴於向中國的煤炭出口。而這個煤炭出口業務直到今年初還紅紅火火。

丹東至誠金屬材料有限公司是朝鮮煤炭最大的進口商,在2016年進口了2.34億美元煤炭。儘管全世界都在密切監視朝鮮的煤炭貿易,但是遲玉鵬公司的煤炭生意持續到今年6月。

美國非營利組織C4ADS分析員湯姆森(David Thompson)說:「遲玉鵬的公司占據去年中國從朝鮮進口數量的10%。這說明了他們運營的規模。」

根據起訴書,一名脫北者對「39號辦公室」擁有第一手材料。39號辦公室為金正恩維護一個金庫。

起訴書引述脫北者的話說,朝鮮軍隊控制著煤炭生產和出口的數量。金正恩將煤炭出口所得外匯的95%用於軍事和武器計劃。

任何煤炭進口商對於朝鮮政權而言都是一個重要的「朋友」。

起訴書指控,金正恩政權依賴少量「可信賴的人」,這些人為朝鮮政府可靠地提供他們需要的服務。遲玉鵬就是這樣一位「可信賴的人」。

遲玉鵬在2005年成立了丹東至誠金屬材料有限公司。遲玉鵬的妻子張冰(音譯)是該公司的經理。

遲玉鵬於1990年畢業於渤海大學。他在1990年成為丹東的一名會計。2009年,也就是在遲玉鵬成立公司4年之後,他因為外貿業績突出,獲得丹東市政府的表彰。

起訴書指控遲玉鵬的公司使用兩種方法逃避對朝鮮的制裁。

一種方法是,採用物與物交換,而不是用金錢交易。朝鮮將煤炭運送給遲玉鵬,而遲玉鵬運給朝鮮需要的東西:從白糖到武器元件。

另外一種方法是利用幌子公司。遲玉鵬的幌子公司在網絡上可以使用美國銀行跟朝鮮做生意。

美國檢察官菲利普斯(Channing Phillips)在聲明中說:「這些幌子公司支持被制裁的朝鮮實體,包括朝鮮軍隊和朝鮮武器計劃。」#

責任編輯:李緣

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2017-08-24 7:02 AM
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