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收中企賄賂洗黑錢 幾內亞前部長獲刑七年

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【大紀元2017年08月26日訊】(大紀元記者蔡溶紐約報導)幾內亞前任礦業部長迪亞姆(Mahmoud Thiam)去年12月在紐約被捕,他被控接受一家中國公司850萬美元賄賂洗錢,為中國企業集團在幾內亞經濟各個領域謀取高額回報的投資項目提供特許便利,幾乎將幾內亞全部的礦業交給中方控制。迪亞姆今年5月被陪審團判定有罪,週五(25日)被判入獄7年。

根據指控書,迪亞姆為了隱瞞賄賂,通過在香港開設的銀行帳戶,接受了一家中國公司850萬美元的賄賂並洗錢。開設帳戶填表時,他有意掩蓋其在幾內亞的公職人員身分;收到賄賂後,他用其中375萬美元在紐約買了房子,他的孩子在美國上私人學校,過著奢華生活。

為了進一步掩蓋他從香港帳戶轉移到美國銀行的收益,他繼續對兩家曼哈頓的銀行、以及報稅表上說謊。作為賄賂的回報,他授予這家中國公司在幾內亞開採黃金、鑽石、鋁土礦和鐵礦的全面許可。

迪亞姆受賄案所涉的中國公司名叫「中國國際基金」(China International Fund,簡稱中基)。迪亞姆被捕後,接受FBI調查員的問話,在長達200多頁的對話中,詳細地介紹了他與「中基」當家人認識、簽訂合同的經過,顯示這是中基安排的一個精心策劃的賄賂計畫。

這位「中基」的神秘當家人徐京華(Sam Pa)實際還有七個名字,Sam Pa是最出名的一個。他從朝鮮游走到委內瑞拉,在許多國家都有交易。據信他與中國情報機構有聯繫,在「中基」的搭檔是羅方紅(Lo Fong Hung,音譯),有傳聞稱羅方紅是羅干的侄女。

幾內亞是西非擁有最多黃金、鑽石和鐵礦的國家之一,但該國大部分人口生活在赤貧之中。

紐約南區聯邦代理檢察官金賢俊(Joon H. Kim)週五表示:「正如紐約聯邦陪審團所發現的那樣,迪亞姆濫用職權,以犧牲非洲最貧窮國家為代價,換取自己奢侈的生活方式。由於聯邦調查局的工作,迪亞姆的計畫被曝光,他被迅速定罪。」

代理助理總檢察官布蘭科(Kenneth A. Blanco)說,迪亞姆作為幾內亞的高級部長,為私利出賣國家,利用美國的銀行和房地產來藏匿中國企業集團向他支付的賄賂。司法部將致力調查和起訴犯有這些罪行的人,不讓這些人「利用美國的金融體系和自由市場隱藏他們的罪行」。◇

責任編輯:艾倫

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